| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 가이아홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제 24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(천승규) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(반기로) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천승규 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 인하대학교 환경공학과 공학사 - 서울대학교 환경대학원 도시계획학 석사 - 서울대학교 지구환경시스템공학부 공학박사 - 現서울과학기술대학교 융합과학대학원 신에너지공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반기로 | 1950-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 미국 인디애나 대학교 경영대학원 경영학 석사 - 前한국산업은행 재무관리본부장 - 前한국인프라자산운용 대표이사 - 現피닉스자산운용 대표이사 - 現에코바이오홀딩스(주) 감사 |