| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 보고의 건 2) 영업 보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01.~2021.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사내이사 송효순 선임의 건 - 제 3-2호 : 사내이사 김영민 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효순 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 |
| 김영민 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 에코바이오홀딩스(주) 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경관리대행업 추가 | 업종추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |