의결권대리행사권유참고서류 3.7 에코바이오홀딩스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 3월 13일
권 유 자: 성 명: 에코바이오홀딩스(주)주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층전화번호: 02-3483-2900
작 성 자: 성 명: 조규재부서 및 직위: 경영지원실 대리전화번호: 02-3483-2944

<의결권 대리행사 권유 요약>

에코바이오홀딩스(주)본인2024년 03월 13일2024년 03월 28일2024년 03월 18일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에코바이오홀딩스(주)보통주2,1860.02본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2023년 12월 31일기준이며, 상법 369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

토탈노즐(주)최대주주보통주2,617,02815.75최대주주-송효순대표이사보통주2,145,75119.21대표이사-농업회사법인 토탈아그로(주)특수관계자보통주418,7213.07특수관계자-김영민임원보통주79,6050.58임원-5,261,10538.61-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김영민보통주79,605직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 13일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제 27기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.03.18. ~ 2024.03.27.(주)삼성증권http://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

다트 전자공시 시스템http://dart.fss.co.kr에코바이오홀딩스(의결권대리행사 권유 참고서류)
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자께서는 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래의 주소로 발송해주시기 바랍니다. - 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코바이오홀딩스 주식회사 경영지원부

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 8시 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024.03.18.(월) ~ 2024.03.27.(수)(주)삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 가능
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제27(당)기 2023년 12월 31일 현재
제26(전)기 2022년 12월 31일 현재
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제27(당)기말 제26(전)기말
자산
유동자산 35,141,138,375 42,715,802,952
현금및현금성자산 5,6,33 402,698,256 1,034,854,787
단기금융상품 33 - 9,804,437,261
매출채권및기타유동채권 7,31,33 33,723,668,325 30,071,693,016
미청구공사 15 - 352,928,986
미청구용역 15 25,380,000 18,817,640
당기법인세자산 28 240,855,388 175,912,381
기타유동자산 8 380,973,480 75,040,578
파생상품자산 19,33 - 1,182,118,303
재고자산 2 367,562,926 -
비유동자산 74,412,143,786 53,105,757,652
금융기관예치금 6,33 2,000,000 2,000,000
장기매출채권및기타채권 7,31,33 21,591,309,366 7,131,211,139
당기손익-공정가치측정금융자산 9,33 5,417,844,004 24,593,672,359
관계기업투자 10 6,269,012,021 2,920,022,781
유형자산 11,12,31 30,496,118,107 15,773,034,782
투자부동산 13 6,202,608,310 1,649,272,279
무형자산 14,34 4,117,494,944 846,864,100
기타투자자산 70,000,000 70,000,000
이연법인세자산 28 245,757,034 119,680,212
자 산 총 계 109,553,282,161 95,821,560,604
부채 　 　
유동부채 22,850,830,663 26,335,812,398
매입채무및기타채무 16,20,31,33 4,902,974,765 3,056,613,038
초과청구공사 15 555,537,783 -
단기차입금 19,33 4,786,000,000 -
유동성장기차입금 19,33 4,230,000,000 -
기타유동부채 18 416,909,873 923,968,174
기타충당부채 17 - 745,411,888
계약부채 18 502,477,685 231,716,881
전환사채 19,33 3,989,727,004 12,236,256,718
파생상품부채 19,33 3,442,230,820 9,141,845,699
리스부채 12 24,972,733 -
비유동부채 608,532,942 -
이연법인세부채 28 590,242,049 -
리스부채 12 18,290,893 -
부 채 총 계 23,459,363,605 26,335,812,398
자본 　 　
지배기업소유주에게귀속되는자본 85,845,412,981 69,485,748,206
자본금 21 6,811,231,000 5,902,043,500
기타불입자본 22 84,710,608,510 71,715,200,668
기타자본구성요소 22 (425,225,914) (425,490,853)
이익잉여금 23 (5,251,200,615) (7,706,005,109)
비지배지분 248,505,575 -
자 본 총 계 86,093,918,556 69,485,748,206
부 채 및 자 본 총 계 109,553,282,161 95,821,560,604

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주 석 제27(당)기 제26(전)기
매출 4,15 15,790,408,546 16,783,759,222
매출원가 25,31 13,491,811,599 13,926,181,045
매출총이익 2,298,596,947 2,857,578,177
판매비와관리비 24,25 4,900,394,219 3,004,326,729
영업이익(손실) (2,601,797,272) (146,748,552)
금융이익 26,31 5,209,793,764 5,195,158,750
금융원가 26,31 5,487,787,431 3,976,436,969
기타의대손상각비 7 1,142,671,254 5,147,739,937
기타의대손충당금환입 7 68,629,465 -
지분법투자손익 10 357,128,501 (29,469,245)
기타수익 27 5,838,853,585 171,102,601
기타비용 27 11,153,234 10,264,426
법인세비용차감전순이익(손실) 2,230,996,124 (3,944,397,778)
법인세비용(이익) 28 (122,152,920) 757,372,435
당기순이익(손실) 2,353,149,044 (4,701,770,213)
기타포괄손익 264,939 153,523
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　 　
지분법자본변동 10 264,939 153,523
당기총포괄이익(손실) 2,353,413,983 (4,701,616,690)
당기순손익의 귀속 　 　
지배기업의 소유주 2,454,804,494 (4,701,770,213)
비지배지분 (101,655,450) -
당기총포괄손익의 귀속 　 　
지배기업의 소유주 2,455,069,433 (4,701,616,690)
비지배지분 (101,655,450) -
주당손익 29 　 　
기본주당이익(손실) 194 (401)
희석주당이익(손실) 194 (401)

연 결 자 본 변 동 표
제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) 지배기업의소유주 귀속 비지배지분 총 계
주식발행초과금 감자차익 자기주식 기타자본잉여금
2022.01.01 5,805,497,000 60,353,819,430 3,623,057,604 (30,844,159) 6,094,186,068 (425,644,376) (3,004,234,896) 72,415,836,671 - 72,415,836,671
총포괄손익 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
당기순이익(손실) - - - - - - (4,701,770,213) (4,701,770,213) - (4,701,770,213)
전환권행사 96,546,500 1,674,981,725 - - - - - 1,771,528,225 - 1,771,528,225
지분법자본변동 - - - - - 153,523 - 153,523 - 153,523
2022.12.31 5,902,043,500 62,028,801,155 3,623,057,604 (30,844,159) 6,094,186,068 (425,490,853) (7,706,005,109) 69,485,748,206 - 69,485,748,206
2023.01.01 5,902,043,500 62,028,801,155 3,623,057,604 (30,844,159) 6,094,186,068 (425,490,853) (7,706,005,109) 69,485,748,206 - 69,485,748,206
총포괄손익 　 　 　 　 　 　 　 - 　 　
당기순이익(손실) - - - - - - 2,454,804,494 2,454,804,494 (101,655,450) 2,353,149,044
전환권행사 909,187,500 12,995,407,842 - - - - - 13,904,595,342 - 13,904,595,342
지분법자본변동 - - - - - 264,939 - 264,939 - 264,939
연결범위의 변동 - - - - - - - - 350,161,025 350,161,025
2023.12.31 6,811,231,000 75,024,208,997 3,623,057,604 (30,844,159) 6,094,186,068 (425,225,914) (5,251,200,615) 85,845,412,981 248,505,575 86,093,918,556

연 결 현 금 흐 름 표
제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 주석 제27(당)기 제26(전)기
영업활동 현금흐름 1,503,877,903 4,877,010,477
영업에서 창출된 현금흐름 32 823,040,060 2,978,200,939
이자수익의 수취 982,116,029 799,752,782
배당금의 수취 3,830,000 15,030,340
이자비용의 지급 (240,166,309) (1,482,638)
법인세의 환급(납부) (64,941,877) 1,085,509,054
투자활동 현금흐름 (3,326,759,034) (7,175,442,086)
단기대여금의 감소 4,800,000,000 3,873,340,714
유동성장기대여금의감소 68,629,465 -
장기대여금의 감소 - 3,705,576,300
단기금융상품의 감소 12,783,284,768 24,083,867,085
보증금의 감소 23,000,000 6,160,000
유형자산의 처분 - 5,090,908
무형자산의 처분 - 31,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 764,158,683 31,749,220,054
단기금융상품의 취득 (2,978,847,507) (32,588,304,346)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (8,596,800) (17,004,516,748)
단기대여금의 증가 (17,591,000,000) (4,480,000,000)
장기대여금의 증가 (5,710,000,000) (8,110,000,000)
관계기업투자주식의 취득 (3,000,000,000) (2,000,000,000)
종속기업투자주식의처분 19,684,641,596 -
보증금의 증가 (500,000) -
유형자산의 취득 (6,296,173,680) (6,377,476,053)
투자부동산의 취득 (58,629,280) -
무형자산의취득 (1,400,000) -
정부보조금의 수령 507,851,896 -
기타투자자산의 취득 - (70,000,000)
사업결합으로 인한 순현금유출액 (6,313,178,175) -
재무활동 현금흐름 1,190,724,600 -
단기차입금의 증가 17,829,000,000 10,000,000
단기차입금의 상환 (13,043,000,000) (10,000,000)
유동성장기부채의상환 (170,000,000) -
전환사채의 상환 (3,413,315,000) -
리스부채의 지급 (15,560,400) -
비지배지분과의 거래 3,600,000 -
현금및현금성자산의 증가(감소) (632,156,531) (2,298,431,609)
기초 현금및현금성자산 1,034,854,787 3,333,286,396
기말 현금및현금성자산 402,698,256 1,034,854,787

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제27(당)기 2023년 12월 31일 현재
제26(전)기 2022년 12월 31일 현재
에코바이오홀딩스 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제27(당)기말 제26(전)기말
자산
유동자산 34,400,625,142 42,715,802,952
현금및현금성자산 5,6,33 152,838,658 1,034,854,787
단기금융상품 33 - 9,804,437,261
매출채권및기타유동채권 7,31,33 33,323,898,325 30,071,693,016
미청구공사 15 - 352,928,986
미청구용역 15 25,380,000 18,817,640
당기법인세자산 28 240,698,258 175,912,381
기타유동자산 8 290,246,975 75,040,578
파생상품자산 19,33 - 1,182,118,303
재고자산 2 367,562,926 -
비유동자산 70,602,671,41 52,312,358,567
금융기관예치금 6,33 2,000,000 2,000,000
장기매출채권및기타채권 7,31,33 21,575,825,678 7,131,211,139
당기손익-공정가치측정금융자산 9,33 5,417,844,004 5,072,294,902
종속기업투자 10 7,073,509,421 18,833,189,305
관계기업투자 10 5,676,200,000 2,676,200,000
유형자산 11,31 23,492,062,864 15,773,034,782
투자부동산 13 6,202,608,310 1,649,272,279
무형자산 14 846,864,100 846,864,100
기타투자자산 70,000,000 70,000,000
이연법인세자산 28 245,757,034 258,292,060
자 산 총 계 105,003,296,553 95,028,161,519
부채 　 　
유동부채 18,289,913,015 26,307,680,664
매입채무및기타채무 16,20,31,33 4,690,139,599 3,028,481,304
단기차입금 19,33 4,786,000,000 -
기타유동부채 18 323,800,124 923,968,174
기타충당부채 17 - 745,411,888
초과청구공사 15 555,537,783 -
계약부채 18 502,477,685 231,716,881
전환사채 19,33 3,989,727,004 12,236,256,718
파생상품부채 19,33 3,442,230,820 9,141,845,699
비유동부채 - -
부 채 총 계 18,289,913,015 26,307,680,664
자본 　 　
자본금 21 6,811,231,000 5,902,043,500
기타불입자본 21,22 75,135,071,724 62,139,663,882
이익잉여금 23 4,767,080,814 678,773,473
자 본 총 계 86,713,383,538 68,720,480,855
부 채 및 자 본 총 계 105,003,296,553 95,028,161,519

포 괄 손 익 계 산 서
제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제27(당)기 제26(전)기
매출 4,15 15,233,537,181 16,783,759,222
매출원가 20,25,31 13,491,811,599 13,926,181,045
매출총이익 1,741,725,582 2,857,578,177
판매비와관리비 12,20,24,25 2,909,197,059 3,004,326,729
영업이익(손실) (1,167,471,477) (146,748,552)
금융이익 26,31 3,480,470,404 2,246,547,145
금융원가 26,31 4,482,846,435 2,414,621,451
기타의대손상각비 7,31 1,142,671,254 5,147,739,937
기타의대손충당금환입 7,31 68,629,465 -
기타수익 27 7,355,441,945 2,929,083,846
기타비용 27 10,710,281 10,264,426
법인세비용차감전순이익(손실) 4,100,842,367 (2,543,743,375)
법인세비용(수익) 28 12,535,026 1,063,962,979
당기순이익(손실) 4,088,307,341 (3,607,706,354)
기타포괄손익 - -
당기총포괄이익(손실) 4,088,307,341 (3,607,706,354)
주당손익 29 　 　
기본주당이익(손실) 323 (308)
희석주당이익(손실) 323 (308)

자 본 변 동 표
제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 총계
주식발행초과금 감자차익 자기주식 기타자본잉여금 기타불입자본 합계
2022.01.01(전기초) 5,805,497,000 60,353,819,430 3,623,057,604 (30,844,159) (3,481,350,718) 60,464,682,157 4,286,479,827 70,556,658,984
당기순이익(손실) - - - - - - (3,607,706,354) (3,607,706,354)
전환권행사 96,546,500 1,674,981,725 - - - 1,674,981,725 - 1,771,528,225
2022.12.31(전기말) 5,902,043,500 62,028,801,155 3,623,057,604 (30,844,159) (3,481,350,718) 62,139,663,882 678,773,473 68,720,480,855
2023.01.01(당기초) 5,902,043,500 62,028,801,155 3,623,057,604 (30,844,159) (3,481,350,718) 62,139,663,882 678,773,473 68,720,480,855
당기순이익(손실) - - - - - - 4,088,307,341 4,088,307,341
전환권행사 909,187,500 12,995,407,842 - - - 12,995,407,842 - 13,904,595,342
2023.12.31(당기말) 6,811,231,000 75,024,208,997 3,623,057,604 (30,844,159) (3,481,350,718) 75,135,071,724 4,767,080,814 86,713,383,538

현 금 흐 름 표
제27(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제26(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사 (단위 : 원)
과 목 주석 제27(당)기 제26(전)기
영업활동 현금흐름 2,402,949,652 7,842,147,148
영업에서 창출된 현금흐름 32 936,034,398 3,192,950,705
이자수익의 수취 981,338,085 799,752,782
배당금의 수취 669,211,954 2,765,417,245
이자비용의 지급 (118,848,908) (1,482,638)
법인세의 환급(납부) (64,785,877) 1,085,509,054
투자활동 현금흐름 (4,657,650,781) (7,775,838,455)
단기대여금의 감소 4,800,000,000 3,873,340,714
유동성장기대여금의 감소 68,629,465 -
장기대여금의 감소 - 3,705,576,300
단기금융상품의 감소 12,783,284,768 24,083,867,085
보증금의 감소 3,000,000 6,160,000
유형자산의 처분 - 5,090,908
무형자산의 처분 - 31,600,000
종속기업투자주식의 처분 19,684,641,596 -
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 - 31,148,823,685
단기금융상품의 취득 (2,978,847,507) (32,588,304,346)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (8,596,800) (17,004,516,748)
단기대여금의 증가 (17,390,000,000) (4,480,000,000)
장기대여금의 증가 (5,710,000,000) (8,110,000,000)
관계기업투자주식의 취득 (3,000,000,000) (2,000,000,000)
종속기업투자주식의 취득 (7,073,509,421) -
보증금의 증가 (500,000) -
유형자산의 취득 (6,104,227,008) (6,377,476,053)
투자부동산의 취득 (58,629,280) -
정부보조금의 수령 327,103,406 -
기타투자자산의 취득 - (70,000,000)
재무활동 현금흐름 1,372,685,000 (2,364,740,302)
단기차입금의 증가 17,829,000,000 10,000,000
단기차입금의 상환 (13,043,000,000) (10,000,000)
전환사채의 상환 (3,413,315,000) -
종속기업투자주식의 취득 - (2,364,740,302)
현금및현금성자산의 증가(감소) (882,016,129) (2,298,431,609)
기초 현금및현금성자산 1,034,854,787 3,333,286,396
기말 현금및현금성자산 152,838,658 1,034,854,787

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)
제 27기 2023년 01월01일 부터 제 26기 2022년 01월01일 부터
2023년 12월31일 까지 2022년 12월31일 까지
처분예정일 2024년 3월 28일 처리확정일 2023년 3월 31일
(단위: 원)
구 분 당기 전기
미처분이익잉여금(미처리결손금) 　 4,767,080,814 　 678,773,473
전기이월미처리결손금 678,773,473 　 4,286,479,827 　
당기순이익 4,088,307,341 　 (3,607,706,354) 　
이익잉여금처분액(결손금처리액) 　 - 　 -
차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금) 　 4,767,080,814 　 678,773,473

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
임정섭 1969.03.02 사내이사 - - 이사회
송상익 1964.12.19 사외이사 - - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
임정섭 에코바이오홀딩스(주)재무전략 1992.12~2011.03 前SK증권 IPO팀 -
2011.04~2015.03 前하이투자증권 부장
2016.11~2019.12 前BNK투자증권 상무보
2020.02~2023.02 前노바텍 상무
송상익 에코바이오홀딩스(주)사외이사 1989.07~1992.01 前(주)대우증권 -
1992.02~1998.04 前(주)서울신문사 과장
2005.04~2018.02 前강원도개발공사 경영지원본부장
2015.08~2017.03 前(주)강원바이오에너지 대표이사
2018.02~2022.12 前(주)중도개발공사 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 송상익 후보자]

- 민간투자사업 전문성과 경험을 바탕으로 에코바이오홀딩스의 민 간투자사업 확재- 당사 모든 이해관계자의 기업가치를 제고, 경영의사 결정에 참여하여 합리적인 의사결정에 기여

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 임정섭 후보자]

본 후보자는 에코바이오홀딩스 주식회사의 재무전략 부사장으로 취임하였으며, 다년간 재무/회계/투자 경력을 보유하고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 에코바이오홀딩스 주식회사의 재무 투명성과 경영의사 결정에 참여함으로써 당사의 합리적인 의사결정에 기여하며, 회사의 가치를 극대화함으로써 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 만족시키고 기업 가치를 제고하고자 추천함

[사외이사 송상익 후보자]

본 후보자는 당사 관련 산업의 전문성을 겸비한 경영인일 뿐만아니라 재무/투자 경험을 바탕으로 회사의 영업 활동 및 신규사업 전반에 대한 적절한 조언 및 경영의사 결정에 참여함으로써 당사의 합리적인 의사결정에 기여하고자 추천함

확인서 소집공고 확인서(임정섭)(날인)_1.jpg 소집공고 확인서(임정섭)(날인) 소집공고 확인서(송상익)(날인)_1.jpg 소집공고 확인서(송상익)(날인)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
반기로 1950.10.09 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
반기로 에코바이오홀딩스(주)감사 2003~2017 파인아시아자산운용(주) 대표이사 -
2005~2009 한국인프라투자자산운용(주) 대표이사
1973~2005 한국산업은행 부총재보

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 반기로 후보자]

오랜 금융기관 근무경험과 관련 지식 등의 전문성을 겸비, 당사 감사로서 적절하고 성실히 직무를 수행할 것이라 판단되어 추천함

확인서 소집공고 확인서(반기로)(날인)_1.jpg 소집공고 확인서(반기로)(날인)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 - (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
보수총액 또는 최고한도액 2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3(1)
실제 지급된 보수총액 1,120백만원
최고한도액 2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 24백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.