의결권대리행사권유참고서류 6.0 에코바이오홀딩스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 에코바이오홀딩스(주)주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층전화번호: 02-3483-2900
작 성 자:	성 명: 조규재부서 및 직위: 경영지원실 과장전화번호: 02-3483-2944

<의결권 대리행사 권유 요약>

에코바이오홀딩스(주)본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 16일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

에코바이오홀딩스(주)보통주2,1860.02본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상기 주식 소유 수량 및 비율은 2024년 12월 31일기준이며, 상법 369조에 의거 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

농업회사법인 토탈아그로(주)(전, 토탈노즐(주)최대주주보통주3,035,74921.66최대주주-송효순대표이사보통주2,145,75115.31대표이사-임정섭임원보통주--임원-김영민임원보통주79,6050.57임원-5,261,10537.54-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김영민보통주79,605임원임원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 11일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 28기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025.03.16. ~ 2025.03.25.(주)삼성증권http://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 시스템 접속가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

다트 전자공시 시스템http://dart.fss.co.kr에코바이오홀딩스(의결권대리행사 권유 참고서류)

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 정기주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래의 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코바이오홀딩스 주식회사 경영지원부- 전화번호 : 02-3483-2944- 접수기간 : 2025년 3월 11일 ~ 2025년 3월 26일 제28기 정기주주총회 개시 전 - 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 26일 오전 8시서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 1층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025.03.16.(일) ~ 2025.03.25.(화)(주)삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 가능

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제28(당)기 2024년 12월 31일 현재
제27(전)기 2023년 12월 31일 현재
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제28(당)기말	제27(전)기말
자산
유동자산		12,133,661,426	35,141,138,375
현금및현금성자산	5,33	449,056,787	402,698,256
매출채권및기타유동채권	7,31,33	11,020,880,612	33,723,668,325
미청구용역	15	24,280,000	25,380,000
당기법인세자산	28	442,963,388	240,855,388
기타유동자산	8	142,731,521	380,973,480
재고자산	2	53,749,118	367,562,926
비유동자산		107,592,490,478	74,412,143,786
금융기관예치금	6,33	2,000,000	2,000,000
장기매출채권및기타채권	7,31,33	46,584,877,690	21,591,309,366
당기손익-공정가치측정금융자산	9,33	7,362,010,358	5,417,844,004
관계기업투자	10	2,873,306,270	6,269,012,021
유형자산	11,12,31	37,591,998,608	30,496,118,107
투자부동산	13	6,118,048,375	6,202,608,310
무형자산	14,34	6,990,249,177	4,117,494,944
기타투자자산		70,000,000	70,000,000
이연법인세자산	28	-	245,757,034
자 산 총 계		119,726,151,904	109,553,282,161
부채
유동부채		20,890,188,568	22,850,830,663
매입채무및기타채무	16,20,31,33	4,207,672,777	4,902,974,765
초과청구공사	15	-	555,537,783
단기차입금	19,33	11,726,901,698	4,786,000,000
유동성장기차입금	19,33	2,835,000,000	4,230,000,000
기타유동부채	18	1,017,588,469	416,909,873
계약부채	18	63,834,626	502,477,685
전환사채	19,33	799,391,904	3,989,727,004
파생상품부채	19,33	153,038,390	3,442,230,820
리스부채	12	86,760,704	24,972,733
비유동부채		16,395,375,527	608,532,942
매입채무및기타채무	16,20,31,33	8,585,842,015	-
장기차입금	19,33	6,715,436,115	-
이연법인세부채	28	782,122,667	590,242,049
리스부채	12	156,686,026	18,290,893
기타비유동부채	18	155,288,704	-
부 채 총 계		37,285,564,095	23,459,363,605
자본
지배기업소유주에게귀속되는자본		80,813,054,977	85,845,412,981
자본금	21	7,007,474,500	6,811,231,000
기타불입자본	22	88,626,992,568	84,710,608,510
기타자본구성요소	22	(7,277,552,417)	(425,225,914)
이익잉여금	23	(7,543,859,674)	(5,251,200,615)
비지배지분		1,627,532,832	248,505,575
자 본 총 계		82,440,587,809	86,093,918,556
부 채 및 자 본 총 계		119,726,151,904	109,553,282,161

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제28(당)기	제27(전)기
매출	4,15	18,020,084,141	15,790,408,546
매출원가	25,31	12,365,051,860	13,491,811,599
매출총이익		5,655,032,281	2,298,596,947
판매비와관리비	24,25	8,016,328,054	4,900,394,219
영업이익(손실)		(2,361,295,773)	(2,601,797,272)
금융이익	26,31	5,475,367,669	5,209,793,764
금융원가	26,31	2,805,766,128	5,487,787,431
지분법투자손익	10	(221,202,835)	357,128,501
기타수익	27,31	638,662,844	5,907,483,050
기타비용	27	4,502,683,608	1,153,824,488
법인세비용차감전순이익(손실)		(3,776,917,831)	2,230,996,124
법인세비용(이익)	28	307,494,509	(122,152,920)
당기순이익(손실)		(4,084,412,340)	2,353,149,044
기타포괄손익		128,433	264,939
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	10	128,433	264,939
당기총포괄이익(손실)		(4,084,283,907)	2,353,413,983
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		(2,292,659,059)	2,454,804,494
비지배지분		(1,791,753,281)	(101,655,450)
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		(2,292,530,626)	2,455,069,433
비지배지분		(1,791,753,281)	(101,655,450)
주당손익	29
기본주당이익(손실)		(164)	194
희석주당이익(손실)		(208)	194

연 결 자 본 변 동 표
제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의소유주 귀속	비지배지분	총 계
		주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금
2023.01.01(전기초)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	(425,490,853)	(7,706,005,109)	69,485,748,206	-	69,485,748,206
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	2,454,804,494	2,454,804,494	(101,655,450)	2,353,149,044
전환권행사	909,187,500	12,995,407,842	-	-	-	-	-	13,904,595,342	-	13,904,595,342
지분법자본변동	-	-	-	-	-	264,939	-	264,939	-	264,939
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-	350,161,025	350,161,025
2023.12.31(전기말)	6,811,231,000	75,024,208,997	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	(425,225,914)	(5,251,200,615)	85,845,412,981	248,505,575	86,093,918,556
2024.01.01(당기초)	6,811,231,000	75,024,208,997	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	(425,225,914)	(5,251,200,615)	85,845,412,981	248,505,575	86,093,918,556
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	(2,292,659,059)	(2,292,659,059)	(1,791,753,281)	(4,084,412,340)
전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	-	-	-	-	-	3,088,216,160	-	3,088,216,160
지분법자본변동	-	-	-	-	-	128,433	-	128,433	-	128,433
비지배지분과의 거래	-	-	-	-	1,024,411,398	(6,852,454,936)	-	(5,828,043,538)	3,170,780,538	(2,657,263,000)
2024.12.31(당기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,623,057,604	(30,844,159)	7,118,597,466	(7,277,552,417)	(7,543,859,674)	80,813,054,977	1,627,532,832	82,440,587,809

연 결 현 금 흐 름 표
제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제28(당)기	제27(전)기
영업활동 현금흐름	(2,554,786,607)	1,503,877,903
영업에서 창출된 현금흐름	(3,349,801,276)	823,040,060
이자수익의 수취	1,616,341,861	982,116,029
배당금의 수취	424,306,700	3,830,000
이자비용의 지급	(923,324,178)	(240,166,309)
법인세의 환급(납부)	(322,309,714)	(64,941,877)
투자활동 현금흐름	(4,771,428,365)	(3,326,759,034)
단기대여금의 감소	2,250,630,082	4,800,000,000
유동성장기대여금의감소	700,000,000	68,629,465
장기대여금의 감소	128,000,000	-
단기금융상품의 감소	-	12,783,284,768
보증금의 감소	192,149,000	23,000,000
유형자산의 처분	9,545,455	-
관계기업투자주식의처분	1,268,642,423	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	764,158,683
단기금융상품의 취득	-	(2,978,847,507)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(8,596,800)
단기대여금의 증가	(2,866,542,292)	(17,591,000,000)
장기대여금의 증가	(310,800,000)	(5,710,000,000)
관계기업투자주식의 취득	(330,909,192)	(3,000,000,000)
종속기업투자주식의처분	-	19,684,641,596
보증금의 증가	(1,950,000)	(500,000)
유형자산의 취득	(6,613,575,475)	(6,296,173,680)
투자부동산의 취득	-	(58,629,280)
무형자산의 취득	(69,663,060)	(1,400,000)
정부보조금의 수령	714,228,649	507,851,896
사업결합으로 인한 순현금유입(출)액	158,816,045	(6,313,178,175)
재무활동 현금흐름	7,372,573,503	1,190,724,600
단기차입금의 증가	25,733,251,721	17,829,000,000
단기차입금의 상환	(20,486,350,023)	(13,043,000,000)
유동성장기부채의 상환	(380,000,000)	(170,000,000)
전환사채의 상환	(2,300,000,000)	(3,413,315,000)
장기차입금의 증가	3,008,000,000	(3,413,315,000)
장기차입금의 상환	(37,563,885)	-
임대보증금의 증가	1,602,200,000	-
임대보증금의 감소	(1,000,000)	-
리스부채의 지급	(66,684,310)	(15,560,400)
비지배지분과의 거래	300,720,000	3,600,000
현금및현금성자산의 증가(감소)	46,358,531	(632,156,531)
기초 현금및현금성자산	402,698,256	1,034,854,787
기말 현금및현금성자산	449,056,787	402,698,256

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제28(당)기 2024년 12월 31일 현재
제27(전)기 2023년 12월 31일 현재
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제28(당)기말	제27(전)기말
자산
유동자산		10,864,654,619	34,400,625,142
현금및현금성자산	5,6,33	219,885,186	152,838,658
매출채권및기타유동채권	7,31,33	9,933,349,781	33,323,898,325
미청구용역	15	24,280,000	25,380,000
당기법인세자산	28	442,959,148	240,698,258
기타유동자산	8	190,431,386	290,246,975
재고자산	2	53,749,118	367,562,926
비유동자산		98,146,110,466	70,602,671,411
금융기관예치금	6,33	2,000,000	2,000,000
장기매출채권및기타채권	7,31,33	47,188,953,499	21,575,825,678
당기손익-공정가치측정금융자산	9,33	7,342,075,975	5,417,844,004
종속기업투자	10	5,653,962,881	7,073,509,421
관계기업투자	10	2,676,200,000	5,676,200,000
유형자산	11,12,31	28,248,005,636	23,492,062,864
투자부동산	13	6,118,048,375	6,202,608,310
무형자산	14	846,864,100	846,864,100
기타투자자산		70,000,000	70,000,000
이연법인세자산	28	-	245,757,034
자 산 총 계		109,010,765,085	105,003,296,553
부채
유동부채		11,060,507,974	18,289,913,015
매입채무및기타채무	16,20,31,33	2,344,913,840	4,690,139,599
단기차입금	19,33	7,200,000,000	4,786,000,000
기타유동부채	18	423,374,032	323,800,124
초과청구공사	15	-	555,537,783
계약부채	18	63,834,626	502,477,685
전환사채	19,33	799,391,904	3,989,727,004
파생상품부채	19,33	153,038,390	3,442,230,820
리스부채	12	75,955,182	-
비유동부채		10,702,686,203	-
매입채무및기타채무	16, 31,33	1,389,334,063	-
장기차입금	19,33	2,908,000,000	-
파생상품부채	10,33	6,037,031,567	-
리스부채	12	156,686,026	-
기타비유동부채	18	155,288,704	-
이연법인세부채	28	56,345,843	-
부 채 총 계		21,763,194,177	18,289,913,015
자본
자본금	21	7,007,474,500	6,811,231,000
기타불입자본	21,22	78,027,044,384	75,135,071,724
이익잉여금	23	2,213,052,024	4,767,080,814
자 본 총 계		87,247,570,908	86,713,383,538
부 채 및 자 본 총 계		109,010,765,085	105,003,296,553

포 괄 손 익 계 산 서
제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제28(당)기	제27(전)기
매출	4,15	16,060,999,213	15,233,537,181
매출원가	20,25,31	12,365,051,860	13,491,811,599
매출총이익		3,695,947,353	1,741,725,582
판매비와관리비	12,20,24,25	2,723,516,372	2,909,197,059
영업이익(손실)		972,430,981	(1,167,471,477)
금융이익	26,31	5,509,800,637	3,480,470,404
금융원가	10,26,31	3,013,105,182	4,482,846,435
기타수익	27,31	741,642,414	7,424,071,410
기타비용	27	6,462,694,763	1,153,381,535
법인세비용차감전순이익(손실)		(2,251,925,913)	4,100,842,367
법인세비용	28	302,102,877	12,535,026
당기순이익(손실)		(2,554,028,790)	4,088,307,341
기타포괄손익		-	-
당기총포괄이익(손실)		(2,554,028,790)	4,088,307,341
주당손익	29
기본주당이익(손실)		(182)	323
희석주당이익(손실)		(227)	323

자 본 변 동 표
제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본					이익잉여금	총계
		주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계
2023.01.01(전기초)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	678,773,473	68,720,480,855
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	4,088,307,341	4,088,307,341
전환권행사	909,187,500	12,995,407,842	-	-	-	12,995,407,842	-	13,904,595,342
2023.12.31(전기말)	6,811,231,000	75,024,208,997	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	75,135,071,724	4,767,080,814	86,713,383,538
2024.01.01(당기초)	6,811,231,000	75,024,208,997	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	75,135,071,724	4,767,080,814	86,713,383,538
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	(2,554,028,790)	(2,554,028,790)
전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	-	-	-	2,891,972,660	-	3,088,216,160
2024.12.31(당기말)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	78,027,044,384	2,213,052,024	87,247,570,908

현 금 흐 름 표
제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
에코바이오홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제28(당)기	제27(전)기
영업활동 현금흐름		1,243,231,314	2,402,949,652
영업에서 창출된 현금흐름	32	(204,188,387)	936,034,398
이자수익의 수취		1,577,508,570	981,338,085
배당금의 수취		424,306,700	669,211,954
이자비용의 지급		(352,134,679)	(118,848,908)
법인세의 납부		(202,260,890)	(64,785,877)
투자활동 현금흐름		(5,761,234,476)	(4,657,650,781)
단기대여금의 감소		-	4,800,000,000
유동성장기대여금의 감소		700,000,000	68,629,465
단기금융상품의 감소		-	12,783,284,768
보증금의 감소		120,402,000	3,000,000
유형자산의 처분		9,545,455	-
종속기업투자주식의 처분		-	19,684,641,596
관계기업투자주식의처분		1,268,642,423	-
단기금융상품의 취득		-	(2,978,847,507)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		-	(8,596,800)
단기대여금의 증가		(1,325,000,000)	(17,390,000,000)
장기대여금의 증가		(300,000,000)	(5,710,000,000)
관계기업투자주식의 취득		(330,909,192)	(3,000,000,000)
종속기업투자주식의 취득		-	(7,073,509,421)
보증금의 증가		(500,000)	(500,000)
유형자산의 취득		(6,555,235,565)	(6,104,227,008)
투자부동산의 취득		-	(58,629,280)
정부보조금의 수령		651,820,403	327,103,406
재무활동 현금흐름		4,585,049,690	1,372,685,000
단기차입금의 증가		17,584,000,000	17,829,000,000
단기차입금의 상환		(15,170,000,000)	(13,043,000,000)
전환사채의 상환		(2,300,000,000)	(3,413,315,000)
장기차입금의 증가		2,908,000,000	-
임대보증금의 증가		1,600,000,000	-
리스부채의 지급		(36,950,310)	-
현금및현금성자산의 증가(감소)		67,046,528	(882,016,129)
기초 현금및현금성자산		152,838,658	1,034,854,787
기말현금및현금성자산		219,885,186	152,838,658

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)

제 28기	2024년 01월01일 부터	제 27기	2023년 01월01일 부터
	2024년 12월31일 까지		2023년 12월31일 까지
처분예정일	2025년 3월 26일	처리확정일	2024년 3월 28일

(단위: 원)

구 분	당기		전기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	2,213,052,024	-	4,767,080,814
전기이월미처리결손금	4,767,080,814	-	678,773,473	-
당기순이익	(2,554,028,790)	-	4,088,307,341	-
이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	-	-	-
차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)	-	-	-	-
	-	2,213,052,024	-	4,767,080,814

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
1. ~ 30. (현행유지) 31. 위 각호에 관련된 부대사업일체	1. ~ 30. (좌동) <추가> 31. 소프트웨어 자문 및 개발 32. 전자상거래 및 온라인 정보제공 33. 인터넷프로그램 개발 및 판매 34. 데이터베이스 개발 및 판매 35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 변경(사업다각화를 위한 목적 추가)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
송효순	1958.09.17.	사내이사	-	최대주주의 최대주주	이사회
김영민	1968.12.22.	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
송효순	에코바이오홀딩스(주)회장	1989 ~	現 에코바이오홀딩스(주) 회장	-
		2005 ~	現 한국신재생에너지협회 감사
		-	現 바이오협의회 회장
김영민	에코바이오홀딩스(주)부사장	2002 ~	現 에코바이오홀딩스(주) 부사장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

이사 선임 확인서_1.jpg 이사 선임 확인서_1 이사 선임 확인서_2.jpg 이사 선임 확인서_2

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,124백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.