| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, Paul Simplex 빌딩 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 - 제1호 의안 : 제28기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송효순 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김영민 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효순 | 1958-09 | 3 | 재선임 | - 現 한국신재생에너지협회 감사 - 現 바이오협의회 회장 - 現 에코바이오홀딩스(주) 회장 |
| 김영민 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 서울과학기술대학교 공학박사 - 아주대학교 환경공학과 석사 - 現 에코바이오홀딩스(주) 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 자문 및 개발 - 전자상거래 및 온라인 정보제공 - 인터넷프그램 개발 및 판매 - 데이터베이스 개발 및 판매 |
- 신규사업 진출 및 사업 다각화를 위한 목적사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |