| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,010 | - 매출액 | 16,060 | |
| - 부채총계 | 21,763 | - 영업이익 | 972 | ||
| - 자본금 | 7,007 | - 당기순이익 | -2,554 | ||
| - 자본총계 | 87,247 | *주당순이익(원) | -182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,726 | - 매출액 | 18,020 | |
| - 부채총계 | 37,285 | - 영업이익 | -2,361 | ||
| - 자본금 | 7,007 | - 당기순이익 | -4,084 | ||
| - 자본총계 | 82,440 | *주당순이익(원) | -164 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 의결사항 가. 제1호 의안 - 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건(목적) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 - 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 송효순 선임의 건 → 원안대로 승인 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 마. 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송효순 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | - 現 에코바이오홀딩스(주) 회장 |
| 김영민 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | - 現 에코바이오홀딩스(주) 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 소프트웨어 자문 및 개발 - 전자상거래 및 온라인 정보제공 - 인터넷프로그램 개발 및 판매 - 데이터베이스 개발 및 판매 |
신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |