| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 1층 Paul Simplex 홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |