| 1. 결의사항 |
1. 합병승인 결의의 건
- 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 사내이사 정 철 기타비상무이사 이수병 사내이사 정우상 사외이사 홍석기 - 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 감사 박기성 - 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) - 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-10-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 |
2018-10-04 주주총회소집공고
2018-10-04 참고서류 2018-08-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 |
1986.03 서강대학교 경제학과 학사
1989.09~1991.08 일리노이주립대MBA 1986.03~1995.02 삼성코닝 차장 1996.02~1999.03 텍트로닉스 코리아 본부장 1999.03~2003.04 NEC Korea 대표이사 2003.04~2007.01 Dell Korea 영업총괄 2007.01~2015.03 Siemens korea 대표이사 2015.04~ 나무기술 대표이사 |
| 이수병 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 |
1993.02 연세대학교 생화학과 학사
1993.12~1997.05 Sindo computer 대리 1997.06~1998.07 텍트로닉스 코리아 과장 1998.08~1999.12 Dell 팀장 2000.02~2002.01 SUN Microsystems 차장 2002.01~ 나무기술 이사 |
| 정우상 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 |
2000.02 부산외대 경영학과 학사
1995.02~1997.08 신도철강공업(주) 2000.08~2003.02 (주)서진씨엔씨테크 2004.01~ 나무기술 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석기 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 |
1986.02 서강대학교 경제학과 학사
1986.01~1997.02 현대자동차 부품수출부 1990.05 오클라호마 주립대학교 MBA 1996.08 네브래스카 주립대학교 경영학 박사 1997.07~2003.02 건국대학교 경영학과장 2003.03~ 단국대학교 경영학부 교수 |
에스디생명공학(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기성 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
연세대 법학대학원
1993 제52회 사법시험 합격 1996.03~2002.03 검사 2007~ 법무법인 일원 변호사 2018.03 ~ 나무기술 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 컴퓨터 및 주변기기 판매 및 수출입업 2. 컴퓨터 관련 유지 보수업 3. 네트워크장비 및 서버제작판매업 4. 대형컴퓨터 제작판매업 5. 소프트웨어 개발 및 판매, 수출입업 6. 반도체 및 주변기기판매업 7. 각호와 관련된 무역업 8. 기타산업용 기계장비 임대업 9. 부동산 임대업 10. 소프트웨어 자문개발 및 공급 11. 컴퓨터시스템 설계 및 자문 12. 정보통신공사업 13. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 1. 합병후 매각제한 사실 | 대상자 | ㈜위드인베스트먼트, ㈜윈스, ㈜비엔케이투자증권, 교보증권㈜ |
| 매각제한기간 | 합병신주 추가상장일로부터 6개월 | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |