| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,107 | - 매출액 | 64,144 | |
| - 부채총계 | 38,405 | - 영업이익 | 1,437 | ||
| - 자본금 | 3,240 | - 당기순이익 | -2,462 | ||
| - 자본총계 | 27,702 | *주당순이익(원) | -87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 79,611 | - 매출액 | 100,108 | |
| - 부채총계 | 50,280 | - 영업이익 | -2,527 | ||
| - 자본금 | 3,240 | - 당기순이익 | -6,329 | ||
| - 자본총계 | 29,331 | *주당순이익(원) | -152 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2인 선임, 비상근이사1인 선임, 비상근감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의의안 제1호 의안 : 제5기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 본점소재지(경기도 성남시내 > 서울시) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의건 3-1호 의안 기타비상무이사 이수병 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 정 철 선임의 건 3-3호 의안 사내이사 정우상 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 박기성 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수병 | 1976-03 | 3년 | 재선임 | 1986.03~1993.02 : 연세대학교 생화학과 학사 2002.01~ 2017.02 : 나무기술㈜ 대표이사 2017.03~현재 : 나무기술㈜ 이사회 의장 |
| 정 철 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 1981.02~1986.03 : 서강대학교 경제학과 학사 1989.09~1991.08 : 일리노이주립대MBA 2007.01~2015.03 : Siemens Korea 대표이사 2015.04~현재 : 나무기술㈜ 대표이사 |
| 정우상 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | 1996.02~2000.03 : 부산외국어대학교 경영학과 학사 2004.01.05.:나무기술입사 2014.01~현재 : 나무기술 재무총괄 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기성 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1993. : 25회 사법시험 합격 1996.03~1998.02 : 서울지검 서부지청 검사 1998.03~2000.02 : 광주지검 목포지청 검사 2000.03~2002.03 : 부산지방검찰청 검사 현재 : 법무법인 일원 변호사 |