| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성로531, 고운빌딩 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제6기(2021.01.01.~2021.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 - 제3호 의안: 감사 보수 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. - 당사의 제6기 정기주주총회에는 상법 제 368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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