| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)부의 안건 제1호 의안: 회사 상호 변경(정관 변경) 승인의 건 - 변경 전 상호 : 나무기술 주식회사 - 변경 후 상호 : 주식회사 나무에이아이엑스(NAMU AI.X Corp.) 제2호 의안: 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 08월 06일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||