| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,816 | - 매출액 | 39,723 | |
| - 부채총계 | 33,183 | - 영업이익 | -795 | ||
| - 자본금 | 3,461 | - 당기순이익 | -6,396 | ||
| - 자본총계 | 24,633 | *주당순이익(원) | -193 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,356 | - 매출액 | 102,273 | |
| - 부채총계 | 55,134 | - 영업이익 | 2,251 | ||
| - 자본금 | 3,461 | - 당기순이익 | -1,879 | ||
| - 자본총계 | 46,223 | *주당순이익(원) | -85 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(비상근) 1명 (오무영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제10기(2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 27.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 미결 | - | - | - | 의결정족수 미달로 부결 |
| 제3호의안 | 보통결의 | 감사 선임의 건(후보: 박기성) | 미결 | - | - | - | 의결정족수 미달로 부결 |
| 제4호의안 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보:오무영) | 가결 | 27.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건 | 가결 | 27.7 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제6호의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 결정의 건 | 가결 | 27.7 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오무영 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 경제학과 - 금융투자협회(13~24년) - 씨오텍 경영고문 - 에프앤가이드 상근 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기성 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 25기 사법연수원 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사 |