| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터) 3층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-01 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2026년 06월 01일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관변경의 건 | 이사회의사록 참고 |
| 2 | 이사보수지급규정 승인의 건 | - |
| 3 | 사내이사 김화중 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 박기성 선임의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화중 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | - (유)액센츄어 상무 - (주)삼성SDS 수석컨설턴트 - (주)SK AX(구 SK C&C)그룹장 - (주)티맥스클라우드 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기성 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 25기 사법연수원 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사 |