| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 효령로55길 23, 동산빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제20기(2024.1.1 - 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김진일 선임의 건 - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진일 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | ㈜한화컨버전스 재무실장 ㈜위드크라우드 대표이사 엠아이큐브솔루션㈜ 사내이사 |