| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-19 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-06-29 주주총회소집공고 2026-06-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-26 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 69.5 | 100 | - | - |
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 변재태 선임의 건 | 가결 | 69.5 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 48.7 | 100 | - | 특수이해관계인 의결권 제외 |
| 3 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 69.5 | 100 | - | - |
| 4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 69.5 | 100 | - | 상법 개정안 적용 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재태 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 1978.08~2013.12 - 삼성SDI㈜ 중국 천진,심천법인장(상무이사) 2013.12~2014.12 - 삼성SDI㈜ 전자사업부 경영지원팀장 2014.12~2016.03 - 삼성SDI㈜ 자문위원 2016.04~현재 - ㈜에스피시스템스 CFO |