주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-26
시간 09:00
2. 장소 서울특별시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 청담 2층 샤모니홀
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
- 제1호 의안: 제10기 연결재무제표 및
재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
(이사회 부여 결의사항)

- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건


- 제4호 의안: 이사 선임의 건
제4-1호 의안: 사내이사 남이현 선임의 건
제4-2호 의안: 사외이사 최희준 선임의 건
제4-3호 의안: 사외이사 송상영 선임의 건

- 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는
사외이사 김희재 선임의 건

- 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제6-1호 의안: 감사위원 최희준 선임의 건
제6-2호 의안: 감사위원 송상영 선임의 건

- 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
남이현 1974-07 3 재선임 2013~2015 SK텔레콤, 융합기술원
2015~2016 숭실대학교 연구교수
2016~현재 파두 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최희준 1972-08 3 재선임 2014~2015 대구지방법원 부장판사
2015~2018 헌법재판소 파견근무
2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사
2021~2022 서울남부지방법원 부장판사
2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사
2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사
2022~현재 파두 사외이사 		-
송상영 1973-09 3 재선임 2015~2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장
2012~2018 이화여자대학교 경영학과 조교수
2019~2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅)
2024~현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅)
2022~현재 파두 사외이사 		-
김희재 1972-11 3 재선임 2012~2015 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장
2015~2021 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장
2012~현재 대주회계법인
2021~현재 데브시스터즈(주) 감사
파두 사외이사, 감사위원회 위원장 		데브시스터즈(주) 감사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최희준 1972-08 3 재선임 사외이사인 감사위원 2014~2015 대구지방법원 부장판사
2015~2018 헌법재판소 파견근무
2018~2021 서울중앙지방법원 부장판사
2021~2022 서울남부지방법원 부장판사
2021~2024 법무법인(유) 클라스한결 파트너변호사
2024~현재 덴톤스리 법률사무소 대표변호사
2022~현재 파두 사외이사
송상영 1973-09 3 재선임 사외이사인 감사위원 2015~2017 이화여자대학교 국제교류처 부처장
2012~2018 이화여자대학교 경영학과 조교수
2019~2023 한양대학교 경영학과 부교수 (마케팅)
2024~현재 한양대학교 경영학과 교수 (마케팅)
2022~현재 파두 사외이사
김희재 1972-11 3 재선임 사외이사인 감사위원 2012~2015 (주)미래컴퍼니 사외이사, 감사위원회 위원장
2015~2021 (주)데브시스터즈 사외이사, 감사위원회 위원장
2012~현재 대주회계법인
2021~현재 데브시스터즈(주) 감사
파두 사외이사, 감사위원회 위원장