| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 44기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 신달석 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 강홍기 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신달석 | 1939-11 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 행정학과
- 태광산업 - 동명통산 회장 - 現) 디엠씨(주) 회장 - 現) 한국자동차산업 협동조합 이사장 |
| 강홍기 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 경영학과
- 현대모비스 - 동양강철그룹 부사장 - 서진산업(SECO) 대표이사 - 現) (주)지코 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 수소연료 전지용 자동차 부품의 개발, 생산, 판매업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |