| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,716 | - 매출액 | 79,623 | |
| - 부채총계 | 36,895 | - 영업이익 | 2,497 | ||
| - 자본금 | 27,830 | - 당기순이익 | 2,835 | ||
| - 자본총계 | 26,820 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제 44기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 신달석 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 강홍기 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신달석 | 1939-11 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 행정학과
- 태광산업 - 동명통산 회장 - 디엠씨(주) 회장 - 한국자동차산업 협동조합 이사장 |
| 강홍기 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
- 고려대학교 경영학과
- 현대모비스 - 동양강철그룹 부사장 - 서진산업(SECO) 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 수소연료 전지용 자동차 부품의 개발, 생산, 판매업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |