| 1. 결의사항 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이동호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 신승균 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 김형철 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 사내이사 인귀승 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 : 사내이사 인현환 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-6호 : 사외이사 조윤수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-7호 : 사외이사 이주환 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-8호 : 사외이사 박성민 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-9호 : 사외이사 현병택 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 김지웅 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-07-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2019-07-12 주주총회소집결의
2019-07-12 주주총회소집공고 2019-07-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동호 | 1951-09 | 3 | 신규선임 |
- 고려대 법과대학
- 롯데호텔 대표이사 - 지방노동위원회 위원 - 現 LOTTE E-Club 회장 전국 경제인 연합회 경영자문위원 극동대학교 석좌교수 |
| 신승균 | 1965-11 | 3 | 신규선임 |
- 경희대학교 전자공학과
- LG전자 VCR사업부 - 도시바 일렉트로닉스 기술영업부 - 現 (주)이선전자 대표이사 지업아이앤씨(주) 대표이사 |
| 김형철 | 1970-03 | 3 | 신규선임 |
- 숭실대학교 경영학과
- 삼성물산 T/F팀(홈플러스) - 現 (주)정동글로벌 회장 (주)정동회계법인 상임고문 |
| 인귀승 | 1958-05 | 3 | 신규선임 |
- 인하대 경영대학원
- 대림자동차공업(주) - 한국컴퓨터(주) - 동양노즐공업(주) - 現 주식회사 코다코 대표이사 |
| 인현환 | 1959-06 | 3 | 신규선임 |
- 아주대학교 경영학과
- 국민은행 - 기술보증기금 지점장 - (주)위너텍 대표이사 - 現 (주)NKDC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조윤수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 |
- 전북대학교 무역학과
- 수협은행 감사실 - 수협은행 지점장 - 現 (주)정동글로벌 대표이사 |
(주)정동글로벌 대표이사 |
| 이주환 | 1971-05 | 3 | 신규선임 |
- 한양대학교 공과대학원 석사학위
- 한세대학교 공과대학원 박사학위 - Nuance Communications 부장 - 더존비즈온 선임연구원 - 삼성전자 S/W 연구소 연구원 - 現 (주)지엠티 대표이사 |
(주)지엠티 대표이사 |
| 박성민 | 1977-10 | 3 | 신규선임 |
- 아주대학교 도시개발학과
- (주)테이스트러쉬 대표이사 - 現 스칼라 대표이사 |
스칼라 대표이사 |
| 현병택 | 1954-06 | 3 | 신규선임 |
- 한국외국어대학교 무역학과
- 기업은행 부행장 - IBK 캐피탈 대표이사 - 머니투데이방송 대표이사 - 現 오텍캐리어(주) 대표이사 |
오텍캐리어(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지웅 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 국립세무대학 1회 졸업
- 고려대학교 정책대학원 세정학과 - 現 (유)영일세무법인 대표이사 한성대학교 경영학부 겸임교수 숭실대학교 벤처경영학과 겸임교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
①외국법인에 대한 투자 및 자금조달업
①기업구조조정 기업에 관한 투자 및 자금조달업 ①투자매매업 및 금융투자업에 관한 자산운용업 ①인력에 대한 아웃소싱 및 파견업 ①선박, 항공기에 대한 데이터베이스, 정보처리기술, 시스템통합업 ①학술연구용역 및 연구개발업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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