| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)지코 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 45기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤희돈 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
- 충남대학교 회계학과
- (주)지코 이사 |
| 우찬구 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
- 경희대학교 약학과
- 정문약국 약국장 - 무한광업대표이사 |
| 유정규 | 1963-08 | 3 | 신규선임 |
- 건국대학교 체육교육학과
- 신대양정유 이사 - 네노모터스 이사 |