| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,637 | - 매출액 | 79,878 | |
| - 부채총계 | 54,328 | - 영업이익 | -4,587 | ||
| - 자본금 | 32,291 | - 당기순이익 | -10,236 | ||
| - 자본총계 | 20,308 | *주당순이익(원) | -186 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제45기(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤희돈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 우찬구 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 유정규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤희돈 | 1964-11 | 3 | 신규선임 |
- 충남대학교 회계학과
- ㈜지코 이사 |
| 우찬구 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
- 경희대학교 약학과
- 정문약국 약국장 - 무한광업 대표이사 |
| 유정규 | 1963-08 | 3 | 신규선임 |
- 건국대학교 체육교육학과
- 신대양정유 이사 - 네노모터스 이사 |