| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 47,838 | - 매출액 | 73,078 | |
| - 부채총계 | 15,480 | - 영업이익 | -8,182 | ||
| - 자본금 | 32,749 | - 당기순이익 | -16,606 | ||
| - 자본총계 | 32,358 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,838 | - 매출액 | 73,078 | |
| - 부채총계 | 15,480 | - 영업이익 | -8,182 | ||
| - 자본금 | 32,749 | - 당기순이익 | -16,606 | ||
| - 자본총계 | 32,358 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제47기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정병수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 박훈진 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 장원신 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 김종필 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병수 | 1951-02 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 정치외교학과 - KPL 대표이사 - 한반도해운 대표이사 - SM그룹 고문 - 現) 지코 대표이사 |
| 박훈진 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | - 한양대학교 화학공학과 졸업 - 영국 Cranfield University MBA 졸업 - (주)LG생활건강 마케팅 및 그룹회장실 - 기아자동차(주) 인도네시아 사업팀 - 벤처기업 네오웨이브 법인설립 및 마케팅 팀장 - 한국코카콜라보틀링(주) 영업 및 마케팅 부장 - 질레트코리아 및 P&G 영업 마케팅 임원 - 에너자이저코리아 영업 및 마케팅 총괄임원 - 現) (주)벡셀 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장원신 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 경제학과 - 현대자동차 부사장 - 현대자동차 자문역 - 現) 지코 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 김종필 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | - 성균관대학교 회계학과 - 기아자동차 상무 - 기아자동차 자문역 - 現) 자동차부품산업진흥재단 자문위원 |
해당사항 없음 |