| 1. 제목 | 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획 추진 | |
| 2. 주요내용 | (주)에스엠벡셀은 아래와 같이 당사의 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획을 추진하고 있습니다. - 아 래 - 1. 목 적: 경영투명성 강화를 통한 횡령 재발방지 및 내부통제 강화 2. 주요 이행 내역 ○ 이사회 역할 강화 1) 이사회 의장과 대표이사 분리를 통한 이사회 독립성 강화 - 2022년 2월 25일 정관 및 이사회 운영규정 개정 2) 이사회의 역할을 의사결정권과 감시기능 중심으로 전환 - 이사회 구성을 비상근 등기이사 중심으로 구성ㆍ운영 - 이사회 구성 4명 중 사외이사 2명 선임 (사외이사수를 이사총수 50% 이상 선임) 3) 이사회 내 위원회 설치 및 운영 - 투명경영위원회 신설 (위원회 구성 : 사외이사 전원 및 감사) - 이사회 내 위원회 설치 관련 정관 개정 ○ 내부통제시스템 개선 1) 감사 기능 강화 - 감사팀 신설 - 그룹 감사실과 협조체제 구축 : 그룹차원에서 운영하고 있는 내부고발 및 업무개선 제안 사이트 개설,운영(그룹사전체동일) 2) 내부회계관리제도 개선 - 자금지출 프로세스 강화 및 업무개선 : 전표승인 process 및 전표승인 권한 개선, 월말 시재관리 강화 등 3. 향후 계획 1) 내부회계관리제도 재설계 및 고도화(2022년 하반기) 2) 내부통제활동 강화 : 감사팀 주관 내부감사 실시(정기/수시) 3) 감사위원 대상 연2회 교육 실시 4) 임직원 대상 연2회 윤리교육 실시 및 윤리강령 준수 서약 징구 5) KPI 평가시 내부회계운영평가 결과 반영 6) 최대주주의 자발적 의무보유 -당사의 최대주주인 ㈜삼라마이다스는 ㈜에스엠벡셀 의 경영안정성과 지속성 확보를 위하여 다음과 같이 보유주식에 대하여 자발적 의무보유를 결정하였습니다. 1.대상자: ㈜삼라마이다스(최대주주) 2.의무보유기간: 2022.09.08~2023.09.07(1년) 3.의무보유주식: 보통주 24,100,000주(보유지분51 %) 4.기타사항 상기 내용 미이행 시 유가증권시장상장규정 제48조 제2항 제3호에 의거 상장적격성 실질심사사유에 해당할 수 있으며, 이와 관련하여 거래소의 조치에 이의를 제기하지 않겠습니다. |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2022-09-07 | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-04-14 횡령ㆍ배임혐의발생 2021-04-14 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 발생) 2021-05-06 기타시장안내(기업심사위원회 심의대상 결정) 2021-10-18 기타시장안내(개선기간 부여 결정) 2022-08-16 기타시장안내(개선기간 종료 및 향후 절차 안내) 2022-08-18 기타시장안내(개선계획 이행 여부 심의 요청) 2022-09-07 매매거래정지및정지해제 2022-09-07 기타시장안내(유가증권시장 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내) |
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