기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 (주)에스엠벡셀 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : SM
기업집단 동일인 : 우오현
기업집단 대표회사 : 대한해운(주)
작성회사 : (주)에스엠벡셀
담당자 : 김승환(대리), 전화번호(041-529-7721)

<참조>SM 기업집단현황 공시의 대표회사는 대한해운(주)이며 SM 기업집단의 전체현황 공시는대표회사 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단현황 공시와 동일하므로 대한해운(주)가 제출한 SM 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)에스엠벡셀 정병수, 박훈진 1975.04.13 2021.10.01 C3031(자동차 엔진용 신품 부품 제조업) 275 상장 2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)에스엠벡셀 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 자동차 엔진용 신품 부품
일차전지 및 축전지 제조업 건전지
그 외 기타 분류 안된 운송장비 제조업 전기자전거
텔레비전, 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 텔레비전
부동산 임대업 부동산임대

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 85,243 11,542 64,341 149,584 77,048 5,557 82,605 21,796 55,626 66,979 123.33

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 136,788 3,428 2,056 2,000 1,404 9,226

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 정병수 대표이사 2021.09.29 2021.10.14 2024.03.31 - (계열) (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유 - KPL 대표이사- 한반도해운 대표이사- SM그룹 고문- 에스엠벡셀 대표이사 - 중임 -
박훈진 대표이사 2022.03.31 2022.04.04 2024.03.31 - (계열) ㈜에스엠바로코사, (주)에스엠벡셀 - 에너자이저코리아 영업 및 마케팅 총괄임원- 에스엠벡셀 대표이사 (계열) GUANGZHOU BEXEL TRADING CO.,LTD, (주)벡셀, ㈜바로코사 신임 -
정병수 사내이사 2021.09.29 2021.10.14 2024.03.31 - (계열) (주)에스엠벡셀, (주)지코더블유 - KPL 대표이사- 한반도해운 대표이사- SM그룹 고문- 에스엠벡셀 대표이사 - 중임 -
박훈진 사내이사 2022.03.31 2022.04.04 2024.03.31 - (계열) ㈜에스엠바로코사, (주)에스엠벡셀 - 에너자이저코리아 영업 및 마케팅 총괄임원- 에스엠벡셀 대표이사 (계열) GUANGZHOU BEXEL TRADING CO.,LTD, (주)벡셀, ㈜바로코사 신임 -
우오현 사내이사 2023.03.31 2023.04.10 2025.03.31 동일인 (계열) (주)남선알미늄, (주)삼라, (주)에스엠벡셀, (주)우방, (주)울산방송, (주)티케이케미칼, 경남기업(주), 대한상선(주), 대한해운(주), 동아건설산업(주), 에스엠상선(주), 에스엠하이플러스(주), 우방산업㈜ - 한국중견기업연합회 부회장- SM그룹 회장 (계열) (주)바로코사, (주)벡셀, (주)삼라마이다스, (주)태길종합건설, (주)한통엔지니어링, (주)케이엘홀딩스, 삼라산업개발(주), (주)케이알티산업, 에스엠신용정보(주), 에스엠에이엠씨투자대부(주), 에스엠중공업(주), 케이엘씨에스엠(주), 한국선박금융(주), 경남모직(주), 삼환기업(주), (주)신광, (주)한일개발, (주)에스엠티케미칼, (주)삼라홀딩스, 서림하이팩(주), 에스엠케미칼(주), 에스엠생명과학(주), (주)동강시스타, 케이엘홀딩스이호(주), 에스엠화진(주), 에스엠스틸(주) 신임 -
장원신 사외이사(이사회의장, 투명경영위원회 위원장) 2021.09.29 2021.10.14 2024.03.31 - - - 현대자동차 부사장- 현대자동차 자문역 - 중임 투명경영위원회
김종필 사외이사 2022.03.31 2022.04.04 2024.03.31 - - - 기아자동차 자문역- 자동차부품산업진흥재단 자문위원 - 신임 투명경영위원회
정한진 사외이사 2023.03.31 2023.04.10 2025.03.31 - - - 충남상호저축은행 대표이사- (주)다은전기 사내이사 - 신임 투명경영위원회
유영숙 감사 2023.03.31 2023.04.10 2026.03.31 - - - 두산건설 재경팀장- 에코로지스(주) 재경팀 본부장 - 신임 투명경영위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2022.05.13 우리은행 기업운전자금대출 40억 만기연장 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2022.07.05 주택도시기금 임대주택건설자금대출 채무자 변경의 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2022.07.28 자회사 (주)에스엠바로코사 매각(주식양도)의 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2022.08.12 에스엠신용정보26억원대여금 연장 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2022.11.17 신한은행 무역금융 32억 만기연장 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2022.12.02 상장회사 내부회계관리규정 개정의 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2023.02.15 2022년 내부결산 재무제표 보고의 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2023.03.02 특수관계자간 내부대여 및 금전소비대차계약 연장의 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2023.03.13 방산용 리튬전지 사업시작 및 설비투자 결정의 건 원안가결 2 - - -
정병수, 박훈진, 장원신, 김종필 2023.03.15 제48기 정기주주총회 소집 결의의 건 원안가결 2 - - -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 투명경영위원회 - 장원신, 김종필, 정한진, 유영숙 투명 경영에 필요한 사항에 대한 의사 결정 2022.07.01 2022년 2분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 원안가결 2 - - -
2022.07.25 SM계열사 2023년 추석 특판 선물세트 구매의 건 원안가결 2 - - -
2022.08.12 에스엠신용정보26억원대여금 연장 건 원안가결 2 - - -
2022.10.12 2022년 3분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 원안가결 2 - - -
2022.12.12 본부그룹웨어 서비스공급 이용료 계약의 건 원안가결 2 - - -
2022.12.29 SM계열사 2023년 설 특판 선물세트 구매의 건 원안가결 2 - - -
2023.01.11 2022년 4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 원안가결 2 - - -
2023.02.13 2023년 탑스텐리조트 패키지 이용권 구매 건 원안가결 2 - - -
2023.02.27 바로코사 내부대여 및 금전소비대차계약 체결의 건 원안가결 2 - - -
2023.04.12 2023년 1분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 X X - X - -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
⑧ 기타친족 - - - - - - -
⑨ 친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 ㈜에스엠벡셀 145,492 0.13 - - 145,492 0.13
계열회사(국내+국외) 에스엠하이플러스(주) 50,084,388 45.02 - - 50,084,388 45.02
(주)삼라마이다스 44,150,000 39.68 - - 44,150,000 39.68
기타 동일인관련자 - - - - - - -
⑩ 동일인측 합계 - 94,379,880 84.83 - - 94,379,880 84.83
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 16,871,880 15.17 - - 16,871,880 15.17
총 계 - 111,251,760 100.00 - - 111,251,760 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
(주)에스엠벡셀
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 ㈜지코더블유 장부가액 30
보통주 6,000 100.00
우선주 - -
합계 6,000 100.00
㈜에스엠벡셀 장부가액 68
보통주 145,492 0.13
우선주 - -
합계 145,492 0.13
장부가액 소계 98

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 금융회사 합계
A B ... 소계 C ... 소계
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 1/4 - - - - - - - - - 4,000
2/4 - - - - - - - - 4,000
3/4 - - - - - - - - -
4/4 - - - - - - - - -
소계 - - - - - - - - 4,000

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 금융회사 합계
에스엠중공업㈜ 에스엠하이플러스㈜ ... 소계 C ... 소계
비금융회사 ㈜에스엠벡셀(주1) 1/4 - - - - - - - -
2/4 - 20,040 - 20,040 - - - 20,040
3/4 4,312 - - 4,312 - - - 4,312
4/4 - - - - - - - -
소계 4,312 - - 24,352 - - - 24,352

(주1) 당사가 (주)벡셀을 흡수합병하며, 에스엠하이플러스(주)가 45,754,388주 (주당 가치 438원으로 표기함, 액면가액 500원)의 합병신주를 교부받았으나 금전거래는 발생하지 않음.

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 금융회사 국내계열사 계(매출액)
㈜에스엠바로코사 경남기업㈜ 에스엠하이플러스(주) 에스엠상선㈜ 한덕철광산업㈜ (주)남선알미늄 (주)우방 우방산업㈜ 에스엠신용정보㈜ 에스엠중공업㈜ 소계 소계 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 1/4 - - - - - - - - - - 148 - 148 - 136,788 85,608 51,180
2/4 12 1 27 1 1 - - - - -
3/4 0 - 1 1 - 0 - - - 2
4/4 2 - 93 - - - 1 1 2 3
소계 14 1 121 2 1 0 1 1 2 5

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

- 해당사항 없음

<매입>- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>- 해당사항 없음

<매입>- 해당사항 없음

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료지급/수취액 사용료산정방식
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 ㈜삼라 지급 SM' 40-1636203 외 26개 (주1) 2021.01.01~2023.12.31 92 [매출액-관계사매출액-광고선전비]x사용료율(0.2%)
합계 - - - 92 -

(주1) 상기 '대상 상표권'은 ㈜삼라가 보유한 전체 등록 상표권 건수 이며, 소속회사에 따라 전체 등록 상표권 중 사용하는 건수는 상이합니다.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 금융회사 합계(채권금액)
에스엠하이플러스(주) (주)티케이케미칼 우방산업㈜ (주)우방 에스엠신용정보㈜ ㈜에스엠바로코사 에스엠중공업㈜ 소계 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 0 - 0 27 - 27 0 - 0 1 - 1 2 2,600 2,602 - 1,350 1,350 4 - 4 34 3,950 3,984 - - - 34 3,950 3,984

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사(소속회사) 건 수 보증 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 ㈜에스엠벡셀 13 1,671
납세보증 - - -
건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 - - -

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
구분 ＼소속회사 거래상대방(공익법인) 자금 유가증권 상품ㆍ용역 기타자산
차입 대여 매도 매입 매출 매입 매도 매입
비금융회사 ㈜에스엠벡셀 의료법인 필 의료재단 - - - - 5 - - -