| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제51기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 3-1호 : 사내이사 유병선 선임의 건 3-2호 : 사내이사 최세환 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | 4-1호 : 감사 유영숙 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병선 | 1970-04 | 2 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 이란어과 - 롯데대홍기획 상무 - (주)남선알미늄 상무 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사(자동차사업부) |
| 최세환 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - 서강대학교 경영대학원 경영학 석사 - 캐논코리아 주식회사 대표이사 - 現 (주)에스엠벡셀 각자 대표이사(배터리사업부) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영숙 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성균관대학교 회계학과 - 두산건설 재경팀장 - 에코로지스(주) 재경팀 본부장 - 現 (주)에스엠벡셀 감사 |