| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | HOVERFLY TECHNOLOGIES, INC.(미국) | 대표이사 | Stephen Walters |
| 자본금(원) | 26,029,579,296 | 회사와의관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 89,992,602 | 주요사업 | 드론 개발 및 제조업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 9,531,071 | ||
| 취득금액(원) | 6,933,499,792 | |||
| 자기자본(원) | 85,943,704,173 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.49 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 9,531,071 | ||
| 지분비율(%) | 7.44 | |||
| 4. 취득방법 | 현금 취득 | |||
| 5. 취득목적 | HOVERFLY TECHNOLOGIES, INC.와의 협업 강화 및 미국 드론 시장 진출 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-08-31 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 146,570,510,759 | 취득가액/자산총액(%) | 4.73 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-06 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 발행회사의 신규 발행 주식수는 우선주 38,124,285주로 이 중 DRS SUSTAINMENT SYSTEMS, INC.가 28,593,214주(USD 15,000,000.07), 당사가 9,531,071주(USD 4,999,999.85)를 취득하는 구조입니다. - 상기 [1. 발행회사]의 자본금, [2.취득내역]의 취득금액은 USD 4,999,999.85를 이사회 결의일인 2025년 8월 6일 서울외국환중개 매매기준율 (1386.7원/USD)로 원화 환산하여 계산한 금액입니다. - 상기 [1. 발행회사]의 자본금은 최근사업연도말(2024년말) 재무제표 기준 금액입니다. - 상기 [2.취득내역]의 자기자본은 최근사업연도말(2024년말) 연결재무제표 기준 금액입니다. - 상기 [6.취득예정일자]는 계약 당사자 서명 완료 시점에 따라서 투자금 납입일 및 주식 취득일 등이 변동될 수 있습니다. - 상기 [7.최근 사업연도말 자산총액]은 2024년 연결재무제표 기준입니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 '당해년도, 전연도, 전전연도'는 '2024년, 2023년, 2022년'입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 16,127 | 18,364 | -2,237 | 26,030 | 36,781 | 4,061 |
| 전연도 | 13,992 | 20,584 | -6,592 | 26,029 | 36,561 | 3,057 |
| 전전연도 | 19,593 | 29,509 | -9,916 | 26,028 | 19,371 | -5,541 |