의결권대리행사권유참고서류 3.6 하나26호기업인수목적 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 08 월 24 일
권 유 자: 성 명: 하나26호기업인수목적 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)전화번호: 02-3771-3705
작 성 자: 성 명: 권 승 택부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-3771-3705

<의결권 대리행사 권유 요약>

하나26호기업인수목적(주)본인2023년 08월 24일2023년 09월 08일2023년 08월 29일위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 하나26호기업인수목적(주)보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박진오등기임원---임원-권승택등기임원---임원-류승영등기임원---임원-임동규등기임원---임원----
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박준호보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사 엔비파트너스법인보통주-수탁인--
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사엔비파트너스김태범경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)의결권 위임장 수령02-6013-8288
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 08월 24일2023년 08월 29일2023년 09월 07일2023년 09월 08일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 하나26호기업인수목적(주)의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 8월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로82, 하나증권빌딩 8층 ECM실 (우편번호: 07321) ㆍ접 수 기 간 : 2023년 09월 07일(목)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 09월 08일 오전 09시 00분서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 23층
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2023년 08월 29일~ 2023년 09월 07일(임시주주총회 개최 전일)서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일의 전일까지 제출-
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 시 준비물- 본인: 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)- 대리인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증※ 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소, 시간의 변경이 있는 경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
김상규 1981.04.12 - - 타인 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김상규 투자회사 이사 '23.04 ~ 현재 RV인베스트먼트 투자본부 이사 -
'20.09 ~ '23.03 EVO 리서치 / EVO 벤처스 대표이사
'20.03 ~ '20.08

오비트파트너스 투자 심사역
'08.12 ~ '20.02 로버스트 자산운용 리서치 팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

동 후보자는 로버스트 자산운용 리서치 팀장, RV인베스트먼트 투자본부 이사 등을 역임하면서 10년 이상의 투자경력을 보유한 바, 이를 바탕으로 당사의 합병대상 법인 물색 및 합병업무 진행에 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서 하나26호_김상규 후보자 확인서.jpg 하나26호_김상규 후보자 확인서