1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
시간 | 오전 08시 20분 | ||
2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 23층 | ||
3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 재선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
임동규 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 ㈜이엠넷 사외이사 現 하나27호기업인수목적㈜ 감사 前 하나금융17호기업인수목적㈜ 사외이사 前 하나금융13호기업인수목적㈜ 대표이사 前 ㈜국동 재무총괄(CFO) 前 ㈜밸류포인트 전무이사 前 ㈜ITX-AI 재무총괄(CFO) 前 ㈜EMW 재무총괄(CFO) 前 ㈜솔본 상무이사 前 ㈜IMS System 재무총괄(CFO) 前 한국장기신용은행 |