정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 13,920 - 매출액 -
- 부채총계 1,831 - 영업이익 -34
- 자본금 603 - 당기순이익 260
- 자본총계 12,089 *주당순이익(원) 43
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결


제2호 의안 : 감사 재선임의 건

☞ 원안대로 가결


제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결


제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-02-20 주주총회소집결의
2025-03-06 주주총회소집공고
2025-03-06 참고서류
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
임동규 1965-08 3년 재선임 비상근 現 ㈜이엠넷 사외이사
前 하나금융17호기업인수목적㈜ 사외이사
前 하나금융13호기업인수목적㈜ 대표이사
前 ㈜국동 재무총괄(CFO)
前 ㈜밸류포인트 전무이사
前 ㈜ITX-AI 재무총괄(CFO)
前 ㈜EMW 재무총괄(CFO)
前 ㈜솔본 상무이사
前 ㈜IMS System 재무총괄(CFO)
前 한국장기신용은행