| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 테헤란로 212
멀티스퀘어 17F 세미나룸 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 고태환 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사외이사 이찬 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태환 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
- 2012~2014 : 삼성SDS Delivery지원팀장
- 2015~2015 : 오픈타이드코리아 경영관리팀장 - 2015~2018 : 미라콤아이앤씨 경영지원팀장 - 2018~현재 : 멀티캠퍼스 경영지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬 | 1973-06 | 3 | 신규선임 |
- 2006~현재 : 서울대학교 산업인력개발학 교수/
서울대학교 경력개발센터 소장 - 2018~현재 : 국가공무원인재개발원 겸임교수 |
없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 인터넷 방송 및 정보서비스업
- 방송 영상물 제작 판매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 프로그램 개발 및 유통 - 이벤트사업(각종 행사의 기획, 연출 등) - 비디오 및 각종 영상 매체의 제조 및 유통 판매업 - 연구개발업 - 건축업 - 정보통신공사업 - 교육 장비 임대 및 판매업 - 광고 기획, 제작 및 대행업 - 유통업 - 유료직업소개업 - 기술정보서비스업 - 민간자격사업 - 학원업 - 기타 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 |
사업 확대 및
신규사업 추진 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |