| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 테헤란로 212
멀티캠퍼스 역삼 17F 세미나룸 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사(조석준) 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조석준 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 2006 ~ 2009 : 삼성네트웍스 CFO
- 2010 ~ 2012 : 삼성SDS 감사팀장 - 2013 ~ 2014 : 삼성SDS 글로벌지원팀장 - 2015 ~ 2016 : 미라콤아이앤씨 HM사업부장 - 2017 ~ 2020.2 : 이노HR컨설팅그룹 사업부장 |