| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-17 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 역삼 17F 세미나룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 < 보고사항 > ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > ○ 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박성태 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성태 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | - 2003~2011 삼성에스디에스 재무그룹장 (부장) - 2011~2014 삼성에스디에스 경영관리팀장 (상무) - 2014~2017 삼성에스디에스 경영지원실장 (전무) - 2017~2020 삼성에스디에스 경영지원실장 (부사장) - 2020~2020 삼성에스디에스 물류사업부문장 (부사장) |