| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 역삼 18F 국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] ○ 제1호 의안:제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 조송기 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 김주호 선임의 건 ○ 제3호 의안:정관 변경의 건 ○ 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ○ 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조송기 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 멀티캠퍼스 전무 삼성에스디에스 상생협력팀장 상무 삼성에스디에스 재무관리팀장 상무 삼성에스디에스 재무관리 그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주호 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | (주)스킬웨이브 이사 카이스트 전산학부 부교수 美 에듀테크 스타트업 Ringle Inc. 수석과학자 美 스탠포드 대학교 객원 조교수 |
(주)스킬웨이브 이사 |