| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 293,110 | - 매출액 | 331,640 | |
| - 부채총계 | 93,437 | - 영업이익 | 35,960 | ||
| - 자본금 | 2,963 | - 당기순이익 | 29,207 | ||
| - 자본총계 | 199,673 | *주당순이익(원) | 4,928 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 320,717 | - 매출액 | 352,740 | |
| - 부채총계 | 99,690 | - 영업이익 | 38,929 | ||
| - 자본금 | 2,963 | - 당기순이익 | 31,513 | ||
| - 자본총계 | 221,027 | *주당순이익(원) | 5,242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,446,235,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제25기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] ○ 제1호 의안:제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 조송기 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 사외이사 김주호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 백분율임 |
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| ※관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조송기 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 멀티캠퍼스 전무 삼성에스디에스 상생협력팀장 상무 삼성에스디에스 재무관리팀장 상무 삼성에스디에스 재무관리 그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주호 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | (주)스킬웨이브 이사 카이스트 전산학부 부교수 美 에듀테크 스타트업 Ringle Inc. 수석과학자 美 스탠포드 대학교 객원 조교수 |
(주)스킬웨이브 이사 |