| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,325 | - 매출액 | 310,213 | |
| - 부채총계 | 82,618 | - 영업이익 | 30,042 | ||
| - 자본금 | 2,963 | - 당기순이익 | 25,342 | ||
| - 자본총계 | 213,707 | *주당순이익(원) | 4,276 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 322,041 | - 매출액 | 330,827 | |
| - 부채총계 | 86,699 | - 영업이익 | 31,892 | ||
| - 자본금 | 2,963 | - 당기순이익 | 26,384 | ||
| - 자본총계 | 235,342 | *주당순이익(원) | 4,417 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,001,151,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인, 상근감사1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 백분율임 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 65.8 | 99.7 | 0.3 | 주당배당금: 1,350원 |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 안재우 선임의 건 |
가결 | 62.9 | 95.2 | 4.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안:감사 선임의 건 - 제3-1호 상근감사 고태환 선임의 건 |
가결 | 11.5 | 69.5 | 30.5 | 전자투표 시행으로 출석주주의 과반이상으로 결의 |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 66.0 | 99.9 | 0.1 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 66.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재우 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 삼성SDI People 팀장(부사장), 兼)사회공헌단장 삼성전자 중국전략협력실 담당임원 (부사장) 삼성전자 한국총괄 인사팀장(상무) 삼성전자 중국총괄 인사팀장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태환 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 멀티캠퍼스 경영지원팀장(상무) 미라콤아이앤씨 경영지원팀장(상무) 오픈타이드코리아 경영관리팀장 삼성SDS Delivery 지원팀장 |