| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경상북도 경산시 진량읍 공단8로 222
(제2공장 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원규 | 1963-11 | 3년 | 재선임 |
-University of Maryland, College Park경영대학원졸
-현 HS테크(주) 대표이사 -현 대구상공회의소 의원 |
| 장성필 | 1968-10 | 3년 | 재선임 |
-경북대학교 경영학 졸업
-전 코오롱상사 금융과장 |