| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,649 | - 매출액 | 58,928 | |
| - 부채총계 | 26,955 | - 영업이익 | 1,774 | ||
| - 자본금 | 5,205 | - 당기순이익 | 1,240 | ||
| - 자본총계 | 74,694 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 재선임의 건 -상근감사 1명 선임의 건 -사외이사 1명 선임의 건 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건 ----> 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 장원규(중임) ----> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 장성필(중임) ----> 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근 감사 1명 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근 감사 후보자 이인준(중임) ----> 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 신민수 (중임) ----> 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건----> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ----> 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ----> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장원규 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | -University of Maryland, College Park경영대학원졸 -현 HS테크(주) 대표이사 -현 대구상공회의소 의원 |
| 장성필 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | -경북대학교 경영학 졸업 -전 코오롱상사 금융과장 -현 에이치에스메탈(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신민수 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 전)울산지방법원 부장판사 - 현)변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인준 | 1958-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | -연세대학교 상경대학 경영학과 -(주)엘아이지 인터내셔널 대표이사 -(주)베스트투자자문 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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