| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 고덕면 고덕로 85 삼정펄프(주) 3층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(재무상태표, 손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 배당예정사항: 1주당 배당금 1,000원 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 감사선입의 건 (상근감사 1명) (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성우 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 건국대학교 행정학과졸업 경영컨설턴트,공인노무사 (주)선우에스티 차장 |