| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,459 | - 매출액 | 163,884 | |
| - 부채총계 | 40,125 | - 영업이익 | 4,868 | ||
| - 자본금 | 12,450 | - 당기순이익 | 37,954 | ||
| - 자본총계 | 258,334 | *주당순이익(원) | 15,182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,499,971,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제51기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 배당사항 : 1,000원 ▶ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 감사선임의 건 상근감사 : 최 성 우 ▶ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 ▶ 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승 인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성우 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 건국대학교 행정학과 졸업 - 경영컨설턴트,공인노무사 - (주)선우에스티 차장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 통신 및 인터넷판매업 -. 전자상거래 및 관련 유통업 -. 화장품 도소매업 -. 화장품 제조,판매 및 이와 관련한 기타서비스 상품의 판매 -. 화장품관련 상품의 수출입업 |
사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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