| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 322,256 | - 매출액 | 148,566 | |
| - 부채총계 | 35,211 | - 영업이익 | -1,440 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 31,391 | ||
| - 자본총계 | 287,045 | *주당순이익(원) | 12,556 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,499,971,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.17 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제52기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
가결 | 41.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 가결 | 41.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 전성오 선임의 건 | 가결 | 41.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사외이사 최옥범 선임의건 | 가결 | 41.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 상근 감사선임의 건 | 가결 | 12.4 | 96.8 | 3.2 | - 강주호 감사 신규선임 - 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성오 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 현)삼정펄프주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최옥범 | 1951-08 | 3 | 신규선임 | 현)한성산업(주) 대표이사 | 좌동 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강주호 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 삼정펄프(주) 감사 Sydney Jacob Academy 운영 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 6.제1호 내지 제5호와 관련한 제품 및 원재료의 수출입업 | 수출입업 내용신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 4.기타 서비스 및 수출 및 업무 5.화장지 가공 및 판매 21.각 호에 부대되는 사업 |
4.화장지 가공 및 판매 5.화장지 원료의 알선및 판매 21.전 각 호에 부대되거나 관련되는 일체의 사업 및 수출입업 |
번호 및 내용 조정 번호 및 내용 조정 내용조정 |
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