| 2026년 02월 23일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(회사합병결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 10월 15일 |
| [주요사항보고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 15일 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 최초 제출 |
| 2026년 01월 30일 | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 1차 정정(" 굵은 파란색") |
| 2026년 02월 23일 | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 2차 정정( 굵은 초록색 ) |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 합병상대회사 | 기재사항 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 10. 합병일정 | 기재사항 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 - 행사요건 | 기재사항 정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 - 계약에 미치는 효력 | 기재사항 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | 기재사항 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | 케이피항공산업 주식회사 | |||||
| 주요사업 | (항공)항공기 부품 가공, 조립, 치공구 생산 (방산) 유도무기 금형, 치공구 제작 | ||||||
| 회사와의 관계 | - | ||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 69,057,452,769 | 자본금 | 2,935,733,000 | |||
| 부채총계 | 53,156,353,279 | 매출액 | 49,650,973,727 | ||||
| 자본총계 | 15,901,099,490 | 당기순이익 | 3,017,525,608 | ||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 신한회계법인 | 감사의견 | 적정 | |||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||
| 대표이사 | 김종판, 윤승욱 | 설립연월일 | 1990년 06월 04일 | ||||
| 본점소재지 | 경상남도 김해시 진례면 테크노밸리로 12 | 증권신고서제출예정일 | 2026년 01월 30일 | ||||
(주1) 정정 후
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | 케이피항공산업 주식회사 | |||||
| 주요사업 | (항공)항공기 부품 가공, 조립, 치공구 생산 (방산) 유도무기 금형, 치공구 제작 | ||||||
| 회사와의 관계 | - | ||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 69,057,452,769 | 자본금 | 2,935,733,000 | |||
| 부채총계 | 53,156,353,279 | 매출액 | 49,650,973,727 | ||||
| 자본총계 | 15,901,099,490 | 당기순이익 | 3,017,525,608 | ||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 신한회계법인 | 감사의견 | 적정 | |||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||
| 대표이사 | 김종판, 윤승욱 | 설립연월일 | 1990년 06월 04일 | ||||
| 본점소재지 | 경상남도 김해시 진례면 테크노밸리로 12 | 증권신고서제출예정일 | 2026년 02월 23일 | ||||
(주2) 정정 전
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2025년 10월 15일 | |
| 주주확정기준일 | 2026년 02월 19일 | ||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | 2026년 02월 20일 | |
| 종료일 | 2026년 02월 26일 | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2026년 03월 05일 | |
| 종료일 | 2026년 03월 19일 | ||
| 주주총회예정일자 | 2026년 03월 20일 | ||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | 2026년 03월 20일 | |
| 종료일 | 2026년 04월 09일 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | 2026년 04월 10일 | |
| 종료일 | 2026년 04월 28일 | ||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2026년 03월 20일 | |
| 종료일 | 2026년 04월 20일 | ||
| 합병기일 | 2026년 04월 21일 | ||
| 종료보고 총회일 | 2026년 04월 21일 | ||
| 합병등기예정일자 | 2026년 04월 28일 | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주의 상장예정일 | 2026년 05월 12일 | ||
(주2) 정정 후
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2025년 10월 15일 | |
| 주주확정기준일 | 2026년 02월 19일 | ||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | 2026년 02월 20일 | |
| 종료일 | 2026년 02월 26일 | ||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2026년 03월 09일 | |
| 종료일 | 2026년 03월 23일 | ||
| 주주총회예정일자 | 2026년 03월 24일 | ||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | 2026년 03월 24일 | |
| 종료일 | 2026년 04월 13일 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | ||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | 2026년 04월 23일 | |
| 종료일 | 2026년 05월 18일 | ||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2026년 03월 24일 | |
| 종료일 | 2026년 04월 24일 | ||
| 합병기일 | 2026년 04월 25일 | ||
| 종료보고 총회일 | 2026년 04월 27일 | ||
| 합병등기예정일자 | 2026년 05월 04일 | ||
| 신주권교부예정일 | - | ||
| 신주의 상장예정일 | 2026년 05월 19일 | ||
(주3) 정정 전
| 행사요건 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 합병에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일( 2026년 3월 20일 ) 전 영업일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.(후략) |
(주3) 정정 후
| 행사요건 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 합병에 관한 이사회결의에 반대하여 주주총회 결의일( 2026년 3월 24일 ) 전 영업일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.(후략) |
(주4) 정정 전
각 당사회사 중 어느 한 곳 이상에서 본건 합병에 반대하여 주식매수청구권을 행사하는 주식의 합계가 발행주식총수의 33.33% 이상에 해당하거나 또는 소멸회사가 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금 합이 금 24억원을 초과하는 경우 존속회사 또는 소멸회사의 이사회는 본건 합병을 계속 진행하지 않고 본 계약을 해제할 것을 결정할 수 있습니다.(주4) 정정 후
각 당사회사 중 어느 한 곳 이상에서 본건 합병에 반대하여 주식매수청구권을 행사하는 주식의 합계가 발행주식총수의 33.33% 이상에 해당하거나 또는 소멸회사가 그 주주들에게 지급하여야 할 매수대금 합이 금 33억원 을 초과하는 경우 존속회사 또는 소멸회사의 이사회는 본건 합병을 계속 진행하지 않고 본 계약을 해제할 것을 결정할 수 있습니다.
(주5) 정정 전 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획(중략)(10) 향후 합병에 관한 증권신고서는 2026년 01월 30일 에 합병법인인 케이피항공산업㈜(대표자명: 김종판, 윤승욱)에서 제출하여 공시 할 예정입니다.(후략) (주5) 정정 후 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획(중략)(10) 향후 합병에 관한 증권신고서는 2026년 02월 23일 에 합병법인인 케이피항공산업㈜(대표자명: 김종판, 윤승욱)에서 제출하여 공시 할 예정입니다.(후략)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01 월 30 일 | |
| 회 사 명 : | 엔에이치기업인수목적30호 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조선희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로108 (여의도동) | |
| (전 화) 02-750-5742 | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)기타비상무이사 | (성 명)한지욱 |
| (전 화) 02-750-5742 | ||
| 1. 합병방법 | |||||||||
| - 합병형태 | |||||||||
| 2. 합병목적 | |||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
| 4. 합병비율 | |||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
| - 법인가치 | 존속회사 | ||||||||
| 소멸회사 | |||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
| - 근거 및 사유 | |||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | |||||||||
| 외부평가 기간 | |||||||||
| 외부평가 의견 | |||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
| 종류주식 | |||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 회사와의 관계 | |||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
| 부채총계 | 매출액 | ||||||||
| 자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
| 본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
| 자본총계 | 자본금 | ||||||||
| 현재기준 | |||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
| 주요사업 | |||||||||
| 재상장신청 여부 | |||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
| 주주확정기준일 | |||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 주주총회예정일자 | |||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
| 종료일 | |||||||||
| 합병기일 | |||||||||
| 종료보고 총회일 | |||||||||
| 합병등기예정일자 | |||||||||
| 신주권교부예정일 | |||||||||
| 신주의 상장예정일 | |||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
| 매수예정가격 | |||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
| 계약에 미치는 효력 | |||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
| 불참(명) | |||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
| - 계약내용 | |||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||||||
| 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
(1) 합병회사와 피합병회사의 본 합병의 승인을 위한 주주총회의 결의요건은 특별결의사항에 해당되므로, 참석주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인이 필요합니다.(2) 상기 '8. 합병상대회사의 최근 사업연도 요약재무내용'은 2024년 12월 31일 기준 연결재무제표 기준입니다 (K-IFRS).(3) 상기 '10. 합병일정'은 관계법령의 개정, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의하여 변경될 수 있습니다.(4) 합병계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 합병계약의 조건과 관련된 사항이 관계법령 또는 회계기준에 위배되거나 기타 필요하다고 판단되는 경우 합병당사회사는 상호 합의 하에 합병계약을 변경할 수 있습니다.(5) 상기 내용보다 자세한 사항은 추후 공시할 합병에 관한 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.(6) 향후 합병과정에서의 세부 의사결정은 대표이사에게 위임합니다.(7) 본 합병은 코스닥시장 상장규정 제74조에 따른 기업인수목적회사의 합병상장에 해당하여 동 규정 제75조의 심사요건을 충족하여야 합니다.(8) 합병신주 상장예정일은 코스닥시장 상장예정일입니다.(9) 주식매수청구권 매수예정가격의 경우 자본시장법 제165조의5 3항에 따라 주주와 해당 법인간의 협의로 결정할 예정이며, 향후 (합병)증권신고서 제출시에 그 가액을 결정하여 공시할 예정입니다.(9) 본 합병은 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.(10) 향후 합병에 관한 증권신고서는 2026년 02월 23일 에 합병법인인 케이피항공산업㈜(대표자명: 김종판, 윤승욱)에서 제출하여 공시 할 예정입니다.(11) 합병법인의 기준가격은 한국거래소 코스닥시장 업무규정 시행세칙 17조 1항에 따라 소멸하는 피합병법인(엔에이치기업인수목적30호㈜)의 합병관련 매매거래정지일 직전일의 종가(종가가 없는 경우 매매거래정지일 직전일의 기준가)를 공시된 합병비율인 0.1672381을 나눈 가격으로 계산하며 이에 따라 합병법인의 기준가격이 변동 될 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(12) 합병법인 케이피항공산업㈜의 대표자명 및 본점소재지는 아래와 같습니다.- 대표자명: 김종판, 윤승욱- 본점 소재지: 경남 김해시 진례면 테크노밸리로 12
| 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
※ 관련공시
본 공시와 관련하여 이전에 공시된 사항은 없습니다.
| 【기업인수목적회사 관련 사항】 |
| 18. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 |
| 19. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 |
| 20. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 |
| 21. 합병으로 인하여 회사를 설립하는지 여부 |
주) 기업인수목적 회사인 코스닥시장 주권상장법인(엔에이치기업인수목적30호 주식회사)가 소멸하는 방식으로 합병