| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199, 라마다동탄호텔 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 - 감사인 선임관련 보고 2. 부의 안건 - 제1호의안 : 제11기(2020년1월1일~12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건/이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함 - 제2호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전환 - 10,000,000,000 원 ( 100억 원) - 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제4호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,기타비상무이사1명,사외이사1명) 제4-1호 사내이사 후보 : 박태훈(재선임) 제4-2호 사내이사 후보 : 윤상복(재선임) 제4-3호 기타비상무이사 후보 : 정기로(재선임) 제4-4호 사외이사 후보 : 김진현(재선임) - 제5호의안 : 감사 선임의 건-감사후보 조종수(재선임) - 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 368조의4 제1항에 의거, 2021년 3월 19일에 개최하는 제11기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표/전자위임장). - 사내이사 후보 박태훈/기타비상무이사 후보 정기로, 두 후보의 임기는 2021년 10월 25일까지이나 정기주총 때까지의 임기기간으로 정하고자 사임 후 재선임 방식으로 진행. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태훈 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 화학과 석사 (91) ㈜삼성전자반도체연구소 대리 (91.02 ~ 96.06) KLA-Tencor Korea 이사 (96.08 ~ 01.02) ㈜오로스테크놀로지 대표이사 (02.12 ~ 12.10) 現 ㈜넥스틴 대표이사 |
| 윤상복 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 숭실대학교 전자공학과 졸업 (90.02) Teradyne Korea 대리 (90.03 ~ 95.09) KLA-Tencor Korea 부장 (95.10 ~ 05.03) ㈜오로스테크놀로지 상무 (05.04 ~ 12.10) 現 ㈜넥스틴 전무 |
| 정기로 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학과 졸업 現 APS홀딩스 대표이사 (94.09 ~ ) 現 ㈜넥스틴 기타비상무이사 (15.10 ~ ) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진현 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 (88) 부산지방법원 판사(95) 울산지방법원판사(97) 수원지방법원 판사(99) 서울중앙지방법원 판사(02) 서울동부지방법원 판사(04) 서울고등법원판사(06) 대법원 재판연구관(08) 청주지방법원 부장판사(10) 수원지방법원 부장판사(12) 서울중앙지방법원 부장판사(14) 現 ㈜넥스틴 사외이사 (18.03 ~ ) 現 법무법인(유한) 동인 (16 ~ ) |
법무법인 동인(운영위원회 이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종수 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 전기공학과 졸업(93.02) LG산전 중앙연구소(93.10 ~ 98.04) 모토로라코리아(98.05 ~ 00.01) KTB네트워크 벤처투자본부 팀장 (00.02 ~ 08.06) KTB캐피탈 벤처투자본부 팀장 (08.07 ~ 09.05) ㈜그린이모션 대표이사(09.06 ~ 10.01) 360ip pte. 한국사무소 이사 (10.06 ~ 11.05) 파트너스벤처캐피탈 투자팀 상무 (11.09 ~ 14.04) ㈜유컴테크놀러지 전무(14.09 ~ 16.06) 現 와이즈M 대표이사(16.07 ~ ) 現 ㈜넥스틴 감사(18.03 ~ ) |