| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,854 | - 매출액 | 49,445 | |
| - 부채총계 | 8,154 | - 영업이익 | 17,748 | ||
| - 자본금 | 1,580 | - 당기순이익 | 14,390 | ||
| - 자본총계 | 45,700 | *주당순이익(원) | 1,700 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,259 | - 매출액 | 49,445 | |
| - 부채총계 | 8,371 | - 영업이익 | 18,099 | ||
| - 자본금 | 1,580 | - 당기순이익 | 14,712 | ||
| - 자본총계 | 45,888 | *주당순이익(원) | 1,738 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4명 재선임 / 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제11기(2020년1월1일~12월31일) 별도/연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 =>원안대로 가결 -제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전환 - 10,000,000,000 원 ( 100억 원) =>원안대로 가결 -제3호 의안 : 정관변경의 건 =>원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 후보 박태훈(재선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 후보 윤상복(재선임) 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 정기로(재선임) 제4-4호 의안 : 사외이사 후보 김진현(재선임) =>원안대로 각호 전부 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 조종수(재선임) =>원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태훈 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 1991년 서울대 화학과 석사 91년~96년6월 삼성전자반도체연구소대리 1996년8월 ~2001년2월 KLA-TENCOR 코리아 이사 2002년12월 ~2012년10월 오로스테크놀로지 대표이사 2012년10월~ 넥스틴 대표이사 |
| 윤상복 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | 1990년 숭실대 전자공학과 졸업 1990년3월 ~1995년 9월 Teradyne Korea 대리 1995년10월 ~2005년3월 KLA-TENCOR 코리아 부장 2005년4월 ~2012년10월 오로스테크놀로지 상무 |
| 정기로 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 1986년 서울대 제어계측공학과 졸업 1994년9월~ APS홀딩스 대표이사 2015년10월~ 넥스틴 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진현 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 1998년 서울대 경영학과 졸업 1995년~97년 부산지방법원 판사 1997년~99년 울산지방법원 판사 1999년~2002년 수원지방법원 판사 2002년~04년 서울중앙지방법원 판사 2004년~06년 서울동부지방법원 판사 2006년~08년 서울고등법원 판사 2008년~10년 대법원 재판연구관 2010년~12년 청주지방법원 부장판사 2012년~14년 수원지방법원 부장판사 2014년~16년 서울중앙지방법원 부장판사 2016년~ 법무법인 동인 변호사(운영위원회 이사) 2018년3월~ 넥스틴 사외이사 |
법무법인 동인 변호사(운영위원회 이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조종수 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1993년 서울대 전기공학과 졸업 1993년10월~98년4월 LG산전 중앙연구소 1998년5월 ~2000년1월 모토로라 코리아 2000년2월~08년6월 KTB네트워크 벤처투자본부 팀장 2008년7월~09년5월 KTB캐피탈 벤처투자본부 팀장 2009년6월~10년1월 ㈜그린이모션 대표이사 2010년6월~11년5월 360ip pte. 한국사무소 이사 2011년9월~14년4월 파트너스벤처캐피탈 투자팀 상무 2014년9월~16년6월 ㈜유컴테크놀러지 전무 2016년7월~ 와이즈M 대표이사 2018년3월~ 넥스틴 감사 |