| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199(라마다 동탄) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호의안 : 제12기(2021년1월1일~12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건/이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함 - 제2호 의안 : 현금배당의 건 - 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 368조의4 제1항에 의거, 2022년 3월 29일에 개최하는 제12기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표/전자위임장). | |||
| ※관련공시 | - | ||