| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 보고사항 제16기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 2) 기타사항 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 채택 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제16기 (2025년1월1일 부터 2025년12월 31일 까지) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
- |
| 제2호의안 | 현금 배당 승인의 건(주당 510원) | - |
| 제3호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제4호의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호의안 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |