| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전08시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안:제6기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 변경 승인의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 (석승민) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석승민 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 21.04~현)경기대학교 디자인공예학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 종이봉투 판매업 1. 로봇청소기 판매업 1. 태양광 발전업 |
목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |