| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,656 | - 매출액 | 55,419 | |
| - 부채총계 | 13,667 | - 영업이익 | 3,081 | ||
| - 자본금 | 2,837 | - 당기순이익 | 2,324 | ||
| - 자본총계 | 33,989 | *주당순이익(원) | 82 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,418,917,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제 6기( 2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (석승민) ▷원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석승민 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 21.04~현)경기대학교 디자인공예학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 종이봉투 판매업 1. 로봇청소기 판매업 1. 태양광 발전업 |
목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |