| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 오성면 오성북로 154-51, 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제7기(2025년 01월 01일~ 12월 31일)재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 제2-1호 : 제 2조(목적) - 신규사업 목적추가의 건 제2-2호 : 제14조(주식의 소각) - 조문 문구 변경의 건 제2-3호 : 제16조의 2(주주명부) - 조문 문구 변경의 건 제2-4호 : 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 조문 문구 변경의 건 제2-5호 : 제21조(사채의 발행에 관한 준용규정) - 조문 문구 변경의 건 제2-6호 : 제21조의 2(사채 및 신주인수 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 조문 삭제의 건 제2-7호 : 제25조(소집지) - 소집지와 개최방식 조문 신설 추가의 건 제2-8호 : 제31조(의결권의 행사) - 조문 문구 변경의 건 제2-9호 : 제34조(이사의 수) - 조문 문구 변경의 건 제2-10호 :제39조의 2(이사의 책임감경) - 조문 신설 추가의 건 제2-11호 : 제46조(감사의 수) - 조문 문구 변경의 건 제2-12호 : 제47조(감사의 선임ㆍ해임) - 조문 문구 변경의 건 제2-13호 : 제56조(이익배당) - 조문 문구 변경의 건 제2-14호 : 부칙 - 시행시기에 따른 경과사항 |
| 3 | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(위득량) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위득량 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | ['85 ~ '17] 국립경찰 경무관 퇴직 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 로봇 및 부품 할부판매업 1. 로봇 및 부품 임대업 1. 로봇 및 부품의 운영지원용역 및 서비스업 1. 로봇 및 부품의 유지보수 및 관련 부대사업 |
신규사업 확정에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||