| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 양주시 광적면 광적로 235-48
(주)필룩스 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제 표, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||