| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 (주)필룩스 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제 표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함), 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사[후보자: 오상혁] 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 이사회결의 부여 주식매수선택권 승인 의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안(제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함), 연결재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견 및 감사의 동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. (당사 정관 제43조⑥항에 의거 회사는 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.) |
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| ※ 관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오상혁 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학 박사 수료 前, 한국광해관리공단 투자관리팀장 前, 삼본전자(주) 회계재무팀장 (CFO 직무대리) 現, (주)필룩스 CFO |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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